Theo Cointelegraph, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ vừa bác bỏ phần lớn các cáo buộc chống lại Chainalysis do quản trị viên tố tụng của Celsius Network đệ trình, nhưng cho phép một cáo buộc tiếp tục.
Cáo buộc còn lại khẳng định Chainalysis đã giúp các thành viên nội bộ của Celsius vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ.
Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Margaret Garnett đã từ chối yêu cầu bác bỏ cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay của Chainalysis trong một phán quyết được đưa ra vào thứ Ba. Bà nhận thấy rằng đơn khiếu nại đã đủ cơ sở cáo buộc rằng Chainalysis biết một thông cáo báo chí của Celsius năm 2020 chứa các tuyên bố sai sự thật và đã giúp phổ biến chúng.
Thẩm phán đã bác bỏ 12 cáo buộc khác mà không cho phép nguyên đơn sửa đổi chúng trong vụ án này. Ba cáo buộc về bảo vệ người tiêu dùng bị bác bỏ nhưng nguyên đơn có quyền sửa đổi. Các nguyên đơn có thời hạn đến ngày 20 tháng 10 để sửa đổi các cáo buộc này hoặc thông báo cho tòa án rằng họ sẽ không làm như vậy.
Celsius, một nền tảng cho vay tiền điện tử, đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 năm 2022 trong bối cảnh thị trường tiền điện tử sụp đổ. Họ đã đóng băng rút tiền một tháng trước đó, khiến khách hàng không thể tiếp cận khoảng 4,7 tỷ đô la tài sản. Vụ kiện Chainalysis là một phần trong nỗ lực của khối tài sản phá sản nhằm thu hồi tiền cho các chủ nợ.
Chainalysis nói với Cointelegraph rằng họ không thể bình luận. Quản trị viên tố tụng của Celsius đã không phản hồi trước thời điểm bài báo được xuất bản.
Celsius Đối Mặt Vụ Kiện ‘Kiểm Toán’ 3,3 Tỷ USD Đầy Kịch Tính
Năm 2020, Celsius đã nhờ Chainalysis hỗ trợ tính toán tài sản được quản lý của mình bằng phần mềm Reactor của công ty và sau đó công bố kết quả này như một cuộc kiểm toán.
Theo bản tóm tắt khiếu nại của tòa án, một giám đốc điều hành của Celsius ban đầu tính toán khoảng 1,18 tỷ đô la tài sản bằng Reactor trước khi những thay đổi về phương pháp luận đã đẩy con số này lên khoảng 3,3 tỷ đô la.
Một thông cáo báo chí ngày 9 tháng 12 năm 2020 đã công bố một “cuộc kiểm toán” xác nhận khoảng 3,3 tỷ đô la tài sản của Celsius bằng cách sử dụng Chainalysis Reactor, dựa trên các giao dịch, tổng số tiền gửi và tổng số tiền rút kể từ khi Celsius ra mắt dịch vụ vào năm 2018.
Khiếu nại cáo buộc Chainalysis đã giúp soạn thảo, chỉnh sửa và phê duyệt thông cáo báo chí, đồng thời biết rằng các tuyên bố mô tả công việc là “kiểm toán” và “xác minh độc lập” là sai sự thật hoặc gây hiểu lầm nghiêm trọng.
Các cáo buộc này vẫn chưa được chứng minh, và Chainalysis đã tìm cách bác bỏ toàn bộ đơn khiếu nại.
Blockchain Recovery Investment Consortium, hay BRIC, là đơn vị đã đệ đơn kiện. BRIC đóng vai trò là quản trị viên tố tụng và quản lý thu hồi cho khối tài sản Celsius và đang theo đuổi các khiếu nại thay mặt cho Celsius và một số khách hàng cũ.
Nguồn: Cointelegraph – Chainalysis beats most Celsius claims, but ‘audit’ lawsuit survives
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
