Theo Cointelegraph, Ngân hàng Trung ương Ý (Banca d’Italia) vừa ban hành một mệnh lệnh gây chấn động, yêu cầu tất cả các giao dịch tiền mã hóa phải trải qua quy trình sàng lọc cấm vận bắt buộc. Động thái cứng rắn này được cho là nhằm siết chặt và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp lan rộng khắp Liên minh Châu Âu.
Trong một thông báo phát đi vào thứ Hai, ngân hàng này nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa (CASP) tại Ý phải thiết lập các chính sách và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ để thực thi triệt để các lệnh trừng phạt tài chính của EU khi xử lý bất kỳ giao dịch crypto nào.
Ngân hàng Trung ương Ý còn khẳng định, các CASP cần nỗ lực hết sức để đảm bảo kiểm soát đầy đủ, nhằm xác định rõ ràng khách hàng và các giao dịch có liên hệ với các thực thể đang chịu lệnh trừng phạt. Đây là bước đi quan trọng để đóng mọi kẽ hở pháp lý.
Không phải ngẫu nhiên mà Ý đưa ra quyết định này. Tiền mã hóa ngày càng trở thành công cụ đắc lực cho các thực thể Iran và Nga để né tránh các lệnh trừng phạt tài chính khắc nghiệt. Đáng báo động, theo nền tảng bảo mật blockchain CertiK, stablecoin A7A5 được hỗ trợ bởi đồng Rúp Nga đã xử lý tới 110 tỷ USD trong tổng giao dịch tích lũy từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, bất chấp việc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Thậm chí, Ngân hàng Trung ương Iran cũng được cho là đã nới lỏng kiểm soát ngoại hối, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng tiền mã hóa như Tether’s USDt (USDT) và Bitcoin (BTC) để thanh toán các giao dịch xuyên biên giới thông qua các sàn giao dịch của Iran, nhằm lách các lệnh cấm vận.
Vào ngày 14 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tiết lộ rằng các nhà chức trách Mỹ đã chỉ đạo phong tỏa hơn 130 triệu USD tiền mã hóa được giữ trong các ví có liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran. Đây là minh chứng rõ ràng cho cuộc chiến chống né tránh cấm vận đang leo thang.
Trước đó vào tháng 6, công ty phân tích blockchain TRM Labs cũng đã báo cáo về hơn 3,8 tỷ USD dòng tiền luân chuyển giữa sàn giao dịch crypto CoinEx và các thực thể Iran bị trừng phạt trong hơn bảy năm. Những con số này vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại về mức độ sử dụng tiền mã hóa cho mục đích phi pháp.
Nguồn: Cointelegraph – Italy’s central bank orders sanctions screening for crypto transfers
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
