Một báo cáo chấn động vừa tiết lộ: Các tàu thuyền bị mắc kẹt gần Eo biển Hormuz đang trở thành mục tiêu béo bở của những kẻ lừa đảo tinh vi. Chúng mạo danh là giới chức Iran, ngang nhiên đòi thanh toán bằng Bitcoin (BTC) hoặc USDt (USDT) để đổi lấy “quyền đi lại an toàn” qua vùng biển chiến lược này.
Công ty rủi ro hàng hải Marisks đã đưa ra cảnh báo vào thứ Hai, khẳng định các nhóm không rõ danh tính đã liên hệ với chủ tàu, tự xưng là đại diện của lực lượng an ninh Iran. Chúng yêu cầu “phí quá cảnh” bằng Bitcoin hoặc USDt để đổi lấy quyền di chuyển qua eo biển. Marisks nhấn mạnh: “Những tin nhắn này là một chiêu trò lừa đảo và không xuất phát từ chính quyền Iran.” Tehran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các cáo buộc này.
Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tuyến đường thủy chiến lược này vẫn bị phong tỏa phần lớn sau khi xung đột bùng phát ở Trung Đông. Eo biển Hormuz, một điểm thắt cổ chai quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, trước đây xử lý khoảng 1/5 lượng xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước khi tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực.
Trước đó vào đầu tháng này, có thông tin cho rằng Iran đang cân nhắc thu phí các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz bằng Bitcoin. Theo đó, các tàu chở dầu rỗng sẽ được miễn phí, trong khi những tàu khác có thể bị tính phí khoảng 1 USD mỗi thùng dầu.
Lừa đảo “phí quá cảnh” Crypto yêu cầu tài liệu xác minh
Các tin nhắn lừa đảo được báo cáo hướng dẫn người nhận nộp tài liệu để xác minh trước khi được yêu cầu thanh toán một “khoản phí” bằng tiền điện tử. Sau đó, “quyền quá cảnh an toàn” sẽ được cấp vào một thời điểm đã thỏa thuận trước.
Trong một ví dụ được Marisks trích dẫn, tin nhắn nêu rõ rằng các dịch vụ an ninh Iran sẽ đánh giá đủ điều kiện trước khi xác định khoản thanh toán bằng BTC hoặc USDt, coi việc chuyển tiền điện tử là điều kiện để đi lại không bị cản trở.
Công ty cũng gợi ý rằng ít nhất một tàu gần đây bị tấn công bằng súng khi cố gắng rời khỏi eo biển có thể đã nhận được những hướng dẫn lừa đảo như vậy, mặc dù thông tin này chưa được xác minh độc lập.
tienso.org đã liên hệ với Marisks để bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.
Thanh toán Crypto cho Iran có thể gây ra rủi ro trừng phạt: Chainalysis cảnh báo
Theo nhà phân tích tình báo cấp cao Kaitlin Martin của Chainalysis, các công ty vận tải biển cân nhắc thanh toán phí quá cảnh bằng tiền điện tử cho Iran có thể phải đối mặt với rủi ro trừng phạt nghiêm trọng.
Cô chia sẻ với tienso.org rằng bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến các tuyến đường thủy do Iran kiểm soát đều có thể bị coi là “hỗ trợ vật chất”, có khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế nhằm vào các thực thể như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
