Thế giới tiền mã hóa đang xôn xao trước cáo buộc nghiêm trọng từ thám tử on-chain nổi tiếng ZachXBT. Theo đó, Circle, nhà phát hành stablecoin USDC quyền lực, đã bị cáo buộc thất bại trong việc đóng băng hoặc đưa vào danh sách đen khoảng 420 triệu USD dòng tiền bất hợp pháp kể từ năm 2022. Điều này dấy lên nghi vấn lớn về khả năng tuân thủ và trách nhiệm của gã khổng lồ stablecoin này.
Mặc dù Circle có khả năng đóng băng các khoản tiền bất hợp pháp và đưa các địa chỉ ví vào danh sách đen, nhưng theo ZachXBT, công ty này đã hành động “tối thiểu” hoặc hoàn toàn thất bại trong 15 vụ tấn công mạng và lừa đảo riêng biệt. Đáng chú ý, trong số đó có cả những vụ liên quan đến các nhóm hacker được nhà nước Triều Tiên (DPRK) bảo trợ. Thám tử on-chain này nhấn mạnh rằng Circle đã có nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày để đóng băng các quỹ USDC bất hợp pháp nhưng lại không hành động.
Đi sâu vào chi tiết, ZachXBT cáo buộc Circle đã không đóng băng 9 triệu USD USDC từ vụ tấn công sàn giao dịch phi tập trung (DEX) GMX vào tháng 7 năm 2025. Tương tự, các ví liên quan đến vụ hack Cetus DEX trị giá 200 triệu USD vào tháng 5 năm 2025 chỉ bị đưa vào danh sách đen sau khi số USDC này đã được chuyển đổi sang Ether (ETH), khiến việc thu hồi gần như không thể.
Gần đây nhất, Circle cũng đã thất bại trong việc đóng băng 232 triệu USD dòng tiền bất hợp pháp từ vụ tấn công Drift Protocol vào thứ Tư. ZachXBT chỉ ra rằng Circle đã có một khoảng thời gian sáu giờ để hành động, trong khi những kẻ tấn công đã thực hiện hơn 100 giao dịch chuyển đổi USDC sang ETH một cách công khai.
Dù vậy, ZachXBT khẳng định rằng anh không mong muốn Circle sụp đổ: “Circle xây dựng những sản phẩm tốt, và bản thân tôi cũng đang nắm giữ USDC. Đây không phải là một bài viết hy vọng họ sụp đổ.” Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng sự thất bại trong việc đóng băng các dòng tiền bất hợp pháp này đã gây ra “hậu quả thực sự cho những người dùng thực sự.” ZachXBT chia sẻ thêm: “Hàng trăm triệu USD đã bị mất khỏi hệ sinh thái do sự thờ ơ lặp đi lặp lại trong ba năm đối với các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, khu vực tư nhân và cả cơ sở hạ tầng của chính họ. Con số hơn 420 triệu USD này chỉ tính các vụ án công khai lớn. Con số thực tế có thể cao hơn đáng kể.”
tienso.org đã liên hệ với Circle để có bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức tại thời điểm xuất bản.
Sự thiếu hành động trong việc đóng băng tài sản đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng tiền mã hóa về vai trò và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tập trung. Đặc biệt trong bối cảnh các giao thức blockchain và người dùng vẫn đang liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công và khai thác an ninh mạng, gây ra những khoản tổn thất nặng nề.
**Circle Đang Nghiên Cứu Giao Dịch USDC ‘Có Thể Đảo Ngược’**
Vào tháng 9 năm 2025, Heath Tarbert, chủ tịch của Circle, từng cho biết công ty đang nghiên cứu các giao dịch USDC “có thể đảo ngược”. Mục tiêu là có thể hoàn tác hoặc sửa đổi các giao dịch trong trường hợp bị tấn công, trộm cắp và lừa đảo.
Circle cũng đã từng đóng băng quỹ USDC và đưa các ví vào danh sách đen trong nhiều trường hợp, bao gồm việc đóng băng USDC được nắm giữ bởi các địa chỉ Tornado Cash bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2022.
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
