Thị trường crypto Hàn Quốc đang dậy sóng sau khi Coinone, một trong ba sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước này, phải đối mặt với án phạt nặng nề cùng lệnh đình chỉ hoạt động một phần. Các báo cáo từ truyền thông địa phương đồng loạt xác nhận thông tin gây chấn động này.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã công bố cáo buộc nghiêm trọng, cho rằng Coinone đã thất bại trong việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML). Cụ thể, sàn giao dịch này đã không xác minh danh tính người dùng trong khoảng 70.000 trường hợp, một con số đáng báo động đã được các tờ báo lớn như The Korea Times, Chosun và Yonhap News đưa tin vào thứ Hai.
FIU còn chỉ ra rằng Coinone đã tạo điều kiện cho hơn 10.000 giao dịch với 16 sàn giao dịch nước ngoài không hề đăng ký với cơ quan quản lý Hàn Quốc, bất chấp những cảnh báo liên tục trước đó.
Những cáo buộc khác bao gồm vi phạm nghĩa vụ thẩm định khách hàng, khi Coinone đánh dấu hoàn tất xác minh dù thiếu thông tin quan trọng. Sàn này cũng không hạn chế các giao dịch của những khách hàng chưa hoàn tất quy trình xác minh.
tienso.org đã liên hệ với Coinone để tìm kiếm bình luận về vụ việc này nhưng chưa nhận được phản hồi.
Cuộc trấn áp quy định đối với các sàn giao dịch
Đây là vụ trấn áp thứ hai của các nhà quản lý Hàn Quốc đối với các sàn giao dịch trong vòng một tháng qua. Trước đó, Bithumb, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai quốc gia theo khối lượng giao dịch, đã bị phạt 24 triệu USD và đối mặt với lệnh đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng vào tháng Ba vì các cáo buộc tương tự về vi phạm quy định chống rửa tiền.
Những động thái cứng rắn này diễn ra sau sự cố nghiêm trọng của Bithumb, khi sàn này đã nhầm lẫn gửi nhầm 620.000 Bitcoin (BTC) – trị giá khoảng 42 tỷ USD vào thời điểm đó – cho khách hàng, thay vì 620.000 Won Hàn Quốc. Sự việc này đã thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc kêu gọi các nhà lập pháp thông qua các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch. Ngân hàng trung ương cho biết vào thứ Hai rằng các nhà lập pháp nên xem xét việc áp dụng các giới hạn giao dịch để tạm dừng hoạt động trong trường hợp có hành vi bất thường hoặc giá tiền mã hóa biến động đột ngột.
Tiền phạt, đình chỉ một phần và khiển trách CEO
FIU được cho là đã phạt Coinone 5.2 tỷ won (tương đương 3.5 triệu USD) và áp đặt lệnh đình chỉ hoạt động một phần trong ba tháng. Lệnh này sẽ ngăn cản khách hàng mới gửi hoặc rút tiền từ sàn giao dịch cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ.
Giám đốc điều hành của sàn Coinone, ông Cha Myung-hoon, cũng nhận một thư khiển trách chính thức – đây là một biện pháp hành chính chứ không phải hình phạt hình sự.
Theo các báo cáo, Coinone có 10 ngày để phản đối hành động này trước khi FIU chính thức hoàn tất khoản phạt và các hình phạt khác.
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
