Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa khởi động một quy trình bồi thường đầy hy vọng cho các nạn nhân của OneCoin, vụ lừa đảo tiền mã hóa Ponzi trị giá 4 tỷ đô la khét tiếng. Đây là động thái được mong chờ từ lâu, sử dụng tài sản tịch thu từ chính những kẻ chủ mưu.
Bộ Tư pháp thông báo vào thứ Hai rằng hơn 40 triệu đô la tài sản đã bị tịch thu hiện có sẵn để bồi thường cho bất kỳ ai đã mua OneCoin trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2019 và chịu tổn thất ròng. Jay Clayton, Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan, nhấn mạnh rằng quy trình bồi thường này là “một bước quan trọng hướng tới việc trả lại tiền cho những người bị hại”.
OneCoin được khởi xướng vào năm 2014 với tham vọng vượt qua Bitcoin (BTC), và đã từng vươn lên trở thành tiền mã hóa lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, ảo mộng sớm tan vỡ khi người dùng nhận ra đồng tiền này hoàn toàn vô giá trị, không có tiện ích thực sự, và các cơ quan chức năng trên toàn cầu bắt đầu điều tra về hoạt động lừa đảo tinh vi này.
Clayton phát biểu: “Từ năm 2014 đến 2019, những người sáng lập OneCoin đã bán một lời nói dối được ngụy trang dưới dạng tiền mã hóa, gây thiệt hại cho các nạn nhân hơn 4 tỷ đô la trên toàn thế giới. Dù không khoản bồi thường nào có thể hoàn toàn bù đắp thiệt hại, Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tịch thu tài sản bất chính và ưu tiên đưa tiền trở lại tay các nạn nhân”.
OneCoin được Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood ra mắt tại Bulgaria và bắt đầu hoạt động tại Hoa Kỳ vào khoảng năm 2015. Bộ Tư pháp ước tính rằng từ năm 2014 đến cuối năm 2016, kế hoạch này đã đánh cắp hơn 4 tỷ đô la từ khoảng 3,5 triệu nạn nhân. Tuy nhiên, một số ước tính về tổn thất toàn cầu có thể lên tới 19 tỷ đô la.
Trước khi OneCoin sụp đổ, một số ngân hàng trung ương, bao gồm Latvia, Thụy Điển và Na Uy, đã cảnh báo các nhà đầu tư về tiền mã hóa này, coi đó là một kế hoạch Ponzi tiềm ẩn. Cảnh sát Bulgaria cuối cùng đã đột kích trụ sở của OneCoin vào năm 2018 và bắt giữ Greenwood. Hắn đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 năm 2023 vì vai trò của mình trong vụ lừa đảo này.
Về phần Ignatova, cô được nhìn thấy lần cuối vào năm 2017, khi lên máy bay đến Athens. Cô hiện nằm trong danh sách “Mười tội phạm bị truy nã gắt gao nhất” của FBI, và cơ quan này đang treo thưởng 5 triệu đô la cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ và kết tội cô.
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
