Chính phủ Hàn Quốc vừa ban hành một lệnh khẩn cấp, yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối chiếu sổ cái nội bộ với số dư tài sản thực tế CỨ MỖI 5 PHÚT. Động thái cứng rắn này được đưa ra sau khi một cuộc thanh tra khẩn cấp phanh phui nhiều lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống kiểm soát nội bộ của các sàn lớn.
Lệnh này được Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) công bố vào thứ Hai, sau cuộc họp quan trọng với các sàn giao dịch hàng đầu và Liên minh Sàn Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA). Tại đây, họ đã mổ xẻ những phát hiện đáng báo động từ cuộc thanh tra khẩn cấp, vốn được kích hoạt bởi sự cố chi trả sai của sàn Bithumb gây chấn động dư luận.
Cuộc thanh tra rúng động đã phơi bày một sự thật không thể chấp nhận được: ba trong số năm sàn giao dịch lớn nhất quốc gia chỉ đối chiếu số dư MỘT LẦN MỖI 24 GIỜ! Điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng phản ứng nhanh chóng khi có sự khác biệt. Thậm chí, các hệ thống được thiết kế để tạm dừng giao dịch khi có sự chênh lệch lớn cũng được đánh giá là không đủ hiệu quả, dấy lên lo ngại nghiêm trọng về cách các sàn sẽ xử lý những lỗi quy mô lớn và bảo vệ tài sản của người dùng.
Hồi tháng 2, Bithumb từng mắc sai lầm nghiêm trọng khi phân phối nhầm 620.000 Bitcoin (BTC) cho 249 người dùng trong một sự kiện khuyến mãi. Mặc dù sàn đã thông báo thu hồi được 99.7% số tiền ngay trong ngày, nhưng 0.3% còn lại, tương đương 1.788 BTC đã bị bán, phải được bù đắp từ quỹ dự trữ của công ty. Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự lỏng lẻo trong quản lý tài sản và khả năng gây ra những tổn thất khổng lồ.
### Hàn Quốc ra tối hậu thư: Kiểm kê tài sản từng 5 phút!
Dưới áp lực của các biện pháp mới, các sàn phải ngay lập tức triển khai hệ thống đối chiếu tự động sổ cái với ví, hoạt động theo chu kỳ 5 phút. Đồng thời, họ cũng phải đưa ra các tiêu chí rõ ràng để kích hoạt chế độ tạm dừng giao dịch tự động trong trường hợp phát hiện sự chênh lệch đáng kể, nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự Bithumb tái diễn.
Không chỉ dừng lại ở việc đối chiếu, các nhà quản lý đang thúc đẩy những thay đổi sâu rộng trong hoạt động nội bộ. Các quy trình rủi ro cao như chi trả khuyến mãi sẽ đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết, bao gồm kiểm tra chéo của bên thứ ba và hệ thống phê duyệt đa cấp. Các sàn cũng sẽ phải tách biệt các tài khoản có rủi ro cao và triển khai công cụ xác minh thanh toán tự động, tăng cường lớp bảo vệ cho nhà đầu tư.
FSC tuyên bố mạnh mẽ: “Các cơ quan tài chính và DAXA dự kiến sẽ hoàn tất các thay đổi quy tắc cần thiết để thực hiện các biện pháp cải thiện này trong tháng 4 năm nay,” cho thấy quyết tâm không lay chuyển trong việc siết chặt quản lý.
### Bithumb lùi lịch IPO sang sau năm 2028
Trong bối cảnh áp lực pháp lý gia tăng, tuần trước, Bithumb đã thông báo hoãn mục tiêu IPO sang sau năm 2028, một sự trì hoãn đáng kể so với kế hoạch ban đầu vào năm 2025. Sàn cho biết sẽ tập trung vào việc củng cố chính sách kế toán và kiểm soát nội bộ đến năm 2027, theo thỏa thuận tư vấn với Samjong KPMG.
Cũng liên quan, Naver Financial đã trì hoãn kế hoạch hoán đổi cổ phiếu với Dunamu khoảng ba tháng, hiện đang nhắm tới cuộc bỏ phiếu của cổ đông vào ngày 18 tháng 8 và hoàn tất vào ngày 30 tháng 9. Những động thái này cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử tại Hàn Quốc đang đứng trước một giai đoạn thay đổi sâu rộng về quy định và cấu trúc.
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
