Kẻ lừa đảo mất 4.8 triệu USD vì ví Ledger bị can thiệp: Sóng gió an ninh khuấy động thị trường châu Á!

Cảnh báo mỉa mai lớn khi kẻ lừa đảo trở thành nạn nhân của cuộc tấn công chuỗi cung ứng Ledger

Theo Cointelegraph, Ledger buộc phải đình chỉ mạng lưới nhà phân phối ở Đông Nam Á trong tuần này. Quyết định được đưa ra sau khi những kẻ trộm đã đánh cắp hơn 103,4 triệu USD từ 530 địa chỉ ví thông qua các thiết bị Ledger bị can thiệp được cài vào chuỗi cung ứng. Nhưng trong một sự “công lý thi vị” đầy bất ngờ, một trong những “nạn nhân” lại chính là một kẻ lừa đảo, theo tiết lộ từ Chainalysis.

Công ty giám sát blockchain này báo cáo rằng kẻ lừa đảo đã mất 60 Bitcoin, trị giá khoảng 4,8 triệu USD, từ ba chiếc ví Ledger mới mua có chứa phần mềm gián điệp ghi lại các cụm từ hạt giống (seed phrases). Những tên trộm Ledger đã rút toàn bộ tiền từ ba ví này vào cùng một địa chỉ.

Một điều mỉa mai khác là kẻ lừa đảo này từng điều hành một “chiêu trò lừa đảo nhiệm vụ,” nơi mọi người được trả tiền để giả mạo doanh số bán hàng và đánh giá các mặt hàng thật. Tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của nạn nhân, có thể chính họ cũng không hoàn toàn trung thực. “Sau đó, một ‘số dư âm’ xuất hiện, và họ được yêu cầu nạp thêm tiền của mình để được thanh toán,” Chainalysis cho biết. Vì vậy, có khả năng một kẻ lừa đảo chuyên lừa đảo đã bị lừa đảo. Trong thế giới crypto, đôi khi mọi thứ cứ luẩn quẩn như vậy.

Mặc dù có những báo cáo về việc các ví Ledger bị can thiệp xuất hiện ở Châu Âu, buộc nhà bán lẻ điện tử MediaMarkt phải tạm ngừng bán hàng, Ledger vẫn khẳng định tất cả các vụ trộm đã được xác nhận cho đến nay đều đến từ Châu Á. Công ty đã yêu cầu các nhà phân phối tại Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Malaysia và Hồng Kông ngừng bán các thiết bị Ledger. Trezor cũng đã quyết định đóng cửa một số nhà phân phối ở các khu vực xa xôi trong mạng lưới của mình từ ngày 1 tháng 1, vì họ không thể đảm bảo mức độ giám sát tương tự như đối với các nhà phân phối gần hơn. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo nào về các thiết bị Trezor bị can thiệp.

Giữa lúc scandal ví cứng tồi tệ nhất kể từ sự cố cụm từ hạt giống Coldcard vào cuối tháng 7, Ledger đã quyết định đây là thời điểm lý tưởng để ra mắt thiết bị mới nhất của mình. Thiết bị này có tên Atom, trị giá 849 USD, kết hợp ví tiền điện tử với các ứng dụng Android, được tách biệt khỏi các hoạt động ví nhạy cảm. Ledger tuyên bố Atom bao gồm các biện pháp bảo vệ có thể chặn các phần mềm cấy ghép được sử dụng trong các vụ trộm ở Châu Á và có thể phát hiện sự can thiệp ngay cả khi thiết bị đã tắt.

Một cái nhìn đầu tiên về Ledger Atom. Nguồn: Ledger

HÀN QUỐC

Hàn Quốc mạnh tay chặn 27 sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế

Chính quyền Hàn Quốc đã phê duyệt các biện pháp nhằm chặn truy cập trong nước tới 27 trang web do các sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác điều hành, bao gồm KuCoin, MEXC, Phemex và Bitrue.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) cho biết trong một tuyên bố: “Với quyết định này, các biện pháp chặn chống lại các nhà điều hành tài sản ảo bất hợp pháp cũng sẽ áp dụng cho các trang web internet, tiếp theo sau các ứng dụng trên Apple và Google,” FIU cho biết, theo bản dịch.

Danh sách này cũng bao gồm CoinW, BTCC, BitMart, BingX, DigiFinex và nhiều sàn khác.

Hàn Quốc lên kế hoạch đại tu an ninh mạng sau các cuộc tấn công vào ngân hàng, công ty crypto

Hàn Quốc sẽ thắt chặt các yêu cầu an ninh mạng đối với các tổ chức tài chính sau một cuộc điều tra về các sự cố bảo mật trước đó liên quan đến 16 công ty, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, đã phát hiện ra nhiều lỗ hổng lớn.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho biết họ sẽ theo đuổi việc cải thiện giám sát mối đe dọa, đánh giá bảo mật thường xuyên hơn và tăng cường trách nhiệm giải trình cho các giám đốc điều hành sau khi một cuộc rà soát toàn ngành phát hiện ra những thiếu sót về an ninh mạng tại 130 trong số 555 công ty tài chính.

Ngân hàng Hàn Quốc ra mắt khoản vay kinh doanh thế chấp Bitcoin: Báo cáo

Ngân hàng Jeonbuk được cho là đã bắt đầu cung cấp các khoản vay kinh doanh thế chấp Bitcoin cho khách hàng doanh nghiệp, với một bên thứ ba giữ tiền điện tử được sử dụng làm tài sản thế chấp.

THÁI LAN

Các quỹ ETF Bitcoin, Ether của Thái Lan chính thức giao dịch

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã hoàn tất các quy định có hiệu lực vào thứ Sáu, cho phép các quỹ giao dịch tiền điện tử (ETF) được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán chính của Thái Lan.

Bắt đầu với các quỹ ETF Bitcoin và Ether, các sản phẩm này phải được niêm yết độc quyền trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan. Các sản phẩm liên kết với ETF crypto nước ngoài sẽ không được phép ban đầu, và các nhà môi giới Thái Lan bị cấm tạo điều kiện đầu tư vào ETF crypto ở nước ngoài cho bất kỳ ai trừ các tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao.

Tuy nhiên, James Butterfill, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số CoinShares, đã nói với Cointelegraph rằng không nên quá phấn khích.

“Tôi dự đoán dòng vốn ban đầu sẽ khiêm tốn, với hàng chục triệu đô la Mỹ cho các sản phẩm đầu tiên là một kỳ vọng khởi điểm thực tế hơn là hàng tỷ đô la,” ông nói.

ÚC

Úc tìm kiếm phản hồi về quy định nền tảng crypto trước khi triển khai vào năm 2027

Cơ quan quản lý chứng khoán Úc đã mở cuộc tham vấn vào thứ Năm về các yêu cầu đề xuất về vốn, lưu ký và giao dịch cho các nền tảng crypto, trong bối cảnh chuẩn bị thực hiện luật được thông qua vào tháng 4 nhằm mở rộng giám sát ngành.

Các đề xuất bao gồm ba mô hình vốn thay thế, các hạn chế đối với việc các nền tảng tự giao dịch và báo cáo hàng quý về các ví nắm giữ tài sản của khách hàng. ASIC cũng đề xuất cho phép lưu ký ở nước ngoài, đồng thời tìm kiếm phản hồi về các biện pháp bảo vệ nếu một công ty mẹ hoặc công ty liên quan ở nước ngoài phá sản.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cũng đề xuất mở rộng các quy tắc cho hợp đồng chênh lệch (CFD) sang lĩnh vực tiền điện tử. CFD cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.

TRUNG QUỐC

Nạn nhân lừa đảo Trung Quốc thua kiện quan trọng về 61.000 Bitcoin

Các nạn nhân lừa đảo Trung Quốc đang tìm cách thu hồi 61.000 Bitcoin bị chính phủ Anh tịch thu đã thua một trận chiến pháp lý quan trọng sau khi Tòa án Tối cao London phán quyết rằng luật pháp Trung Quốc, chứ không phải luật pháp Anh, nên điều chỉnh các yêu cầu đối với tài sản này.

“Thiệt hại liên quan xảy ra ở Trung Quốc. Các bên nguyên đã từ bỏ tiền của họ ở Trung Quốc,” Thẩm phán Mark Turner viết. “Các mối quan hệ hợp đồng do đó được thiết lập ở Trung Quốc.”

Tranh chấp này bắt nguồn từ một kế hoạch lừa đảo đầu tư do Zhimin Qian dàn dựng từ năm 2014 đến 2017, với việc chính quyền Anh đã tịch thu tài sản trong một cuộc điều tra rửa tiền. Các nguyên đơn sẽ kháng cáo phán quyết tại các tòa án Anh.

PHILIPPINES

Coins.ph khẳng định vẫn giữ giấy phép ngân hàng trung ương Philippines bất chấp báo cáo

Coins.ph cho biết họ vẫn được cấp phép bởi ngân hàng trung ương nước này bất chấp các báo cáo rằng họ có thể phải đối mặt với việc thu hồi giấy phép do các giao dịch bị cáo buộc liên quan đến các nhà điều hành cờ bạc nước ngoài bị hạn chế.

Coins.ph là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Philippines, và rủi ro giấy phép được báo cáo này xuất phát từ các hạn chế do ngân hàng trung ương áp đặt đối với một số giao dịch chuyển tiền đến liên quan đến DCPay Philippines, đơn vị vận hành dịch vụ ví điện tử peso của Coins.ph.

“Công ty Coins.ph khẳng định mạnh mẽ phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào cho rằng họ cố ý phục vụ các nhà điều hành trò chơi hoặc cờ bạc ở nước ngoài. “Tiền của người dùng chúng tôi được an toàn; chúng tôi tiếp tục hoạt động như một tổ chức được BSP cấp phép,” công ty cho biết thêm.”

HỒNG KÔNG

Binance có thể thêm cổ phiếu Châu Á vào nền tảng

Đồng Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, cho biết trong sự kiện Token2049 rằng sàn giao dịch có thể bổ sung cổ phiếu Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan và Brazil vào nền tảng của mình.

Quỹ ETF Solana thứ hai niêm yết tại Hồng Kông

Quỹ ETF Solana của Pando Finance đã ra mắt trên HKEX của Hồng Kông dưới mã 2831.hk. Đây là quỹ thứ hai thuộc loại này và có mức phí 0,6%, thấp hơn quỹ đầu tiên của ChinaAMC với mức phí 0,99% hàng năm.

SINGAPORE

Thiệt hại do lừa đảo crypto ở Singapore giảm 43%

Một cuộc trấn áp của Cảnh sát Singapore phối hợp với các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương đã góp phần làm giảm 43% thiệt hại được báo cáo từ các vụ lừa đảo tiền điện tử so với năm trước.

Revolut sẽ mở văn phòng mới tại Singapore

Revolut đã thông báo sẽ mở một văn phòng mới tại Singapore, đầu tư 350 triệu SGD (273 triệu USD) trong 5 năm tới và mở rộng lực lượng lao động địa phương từ 170 lên 300 người.