Cơ quan chức năng Việt Nam vừa thực hiện lệnh bắt giữ hàng loạt nghi phạm liên quan đến sàn giao dịch ONUS với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, các đối tượng này đã sử dụng các chương trình quảng bá sai sự thật và thao túng thị trường token nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
### “Vòi bạch tuộc” thao túng thị trường bị phanh phui
Theo thông tin từ Bộ Công an vào ngày thứ Năm vừa qua, cuộc điều tra nhắm vào một nhóm đối tượng bị cáo buộc phát hành và mở bán các loại tiền điện tử thông qua nền tảng ONUS. Bằng cách sử dụng các chiến dịch quảng cáo hào nhoáng nhưng lừa dối, kết hợp với các hoạt động giao dịch phối hợp (wash trading), nhóm này đã thu hút hàng nghìn người dùng sập bẫy.
Cơ quan điều tra khẳng định, nhóm đối tượng đã thao túng cung cầu, tự ý điều chỉnh giá token trên hệ thống để tạo vẻ ngoài như những cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn, trong khi thực tế chúng hoàn toàn kiểm soát thị trường một cách tập trung.
Các nghi phạm bị nêu tên bao gồm:
* **Vương Lê Vĩnh Nhân:** Được xác định có liên quan đến XPLOR (Singapore) – công ty mẹ của ONUS Pro.
* **Trần Quang Chiến:** Được biết đến là quản trị viên kỹ thuật của sàn giao dịch ONUS.
* **Ngô Thị Thảo:** Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold (HanaGold Jewelry JSC).
Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã tạo ra và đẩy mạnh các token như **VNDC, ONUS và HNG**. Số tiền huy động được từ các nhà đầu tư lên đến hàng tỷ USD, tuy nhiên con số thiệt hại cụ thể vẫn đang được thống kê chi tiết.
Vụ việc này như một gáo nước lạnh dội vào thị trường tiền điện tử Việt Nam – một trong những quốc gia có tỷ lệ chấp nhận tài sản số bán lẻ cao nhất thế giới.
*Việt Nam đứng thứ 4 trong chỉ số chấp nhận crypto của Chainalysis năm 2025. Nguồn: Chainalysis*
### Mở rộng điều tra đại án lừa đảo ONUS
Bộ Công an cho biết việc bắt giữ này là kết quả của một cuộc điều tra liên ngành quy mô lớn trải dài trên nhiều tỉnh thành. Cảnh sát đã triệu tập hơn 140 người để thẩm vấn và thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng. Đây được xem là nỗ lực quyết liệt nhằm xóa sổ các đường dây lừa đảo crypto xuyên quốc gia.
Vemanti Group – một công ty fintech có trụ sở tại Hoa Kỳ được cho là đơn vị đứng sau hỗ trợ ONUS – cho biết họ đã nắm bắt được thông tin về việc khởi tố Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến thông qua truyền thông Việt Nam. Vemanti đã thuê tư vấn pháp lý tại Mỹ để đánh giá tình hình, đồng thời xác nhận ông Nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Chiến là thành viên Hội đồng quản trị của công ty.
Nền tảng ONUS vốn tự giới thiệu là một hệ sinh thái tài sản số cung cấp các dịch vụ giao dịch, staking và đầu tư với hơn 7 triệu người dùng. Tài khoản X (Twitter) của họ sở hữu hơn 885.000 người theo dõi. Tuy nhiên, dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy vốn hóa thị trường của token ONUS chỉ rơi vào khoảng 25 triệu USD, cho thấy một khoảng cách khổng lồ giữa quy mô thiệt hại bị cáo buộc và các chỉ số token công khai.
Hiện tại, phía sàn ONUS vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vụ việc.
*Biểu đồ giá lịch sử của token ONUS. Nguồn: CoinMarketCap*
### Cảnh báo rủi ro từ các mạng lưới lừa đảo khu vực
Trong một diễn biến liên quan, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) cũng vừa bắt giữ một nghi phạm tại Mumbai với cáo buộc tiếp tay đưa các nạn nhân sang các “trại lừa đảo” tại Myanmar. Tại đây, các cá nhân bị cưỡng bức thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa đảo đầu tư crypto và lừa đảo tình ái (pig butchering).
Nạn nhân thường bị dụ dỗ bằng những lời mời chào việc làm hấp dẫn tại Thái Lan trước khi bị đưa sang vùng Myawaddy của Myanmar, nơi họ bị giam cầm, đe dọa và ép buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào người dùng trên toàn cầu.
Disclaimer: Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tin tức và không được xem là lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro rất cao, nhà đầu tư cần cực kỳ cẩn trọng trước khi tham gia bất kỳ nền tảng nào.
