Theo Cointelegraph, ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ, Cantor Fitzgerald, đang phải đối mặt với một cuộc điều tra gay gắt từ Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal liên quan đến mối quan hệ mật thiết với Tether. Thượng nghị sĩ đã chính thức yêu cầu toàn bộ hồ sơ về sự hợp tác giữa hai bên, cũng như số tiền mà gia đình Thư ký Thương mại Howard Lutnick đã kiếm được từ thỏa thuận này.
Trong một lá thư gửi đi vào thứ Năm vừa qua, ông Blumenthal, thành viên cấp cao của Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện, đã yêu cầu chủ tịch Cantor là Brandon Lutnick giải trình về cách thức công ty giám sát việc tuân thủ các quy định ngân hàng và luật trừng phạt của Tether. Lá thư cũng đòi hỏi tất cả các thông tin liên lạc liên quan đến Howard Lutnick về Tether, kể cả sau khi ông đã rời khỏi Cantor.
“Đáng lo ngại là các thỏa thuận kinh doanh béo bở của Cantor Fitzgerald với Tether đang gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ,” ông Blumenthal thẳng thắn viết.
Cuộc điều tra này đang đặt quan hệ đối tác sinh lời giữa Cantor và Tether dưới sự giám sát chặt chẽ. Cantor Fitzgerald được cho là đã sở hữu quyền đối với 5% cổ phần của Tether vào năm 2024 và đang nắm giữ hàng chục tỷ đô la dự trữ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ của Tether. Thượng nghị sĩ Blumenthal cáo buộc rằng giá trị ước tính cổ phần của Cantor trong Tether đã tăng vọt từ 600 triệu đô la lên 10 tỷ đô la kể từ khi cựu Tổng thống Trump trở lại chính trường, và Howard Lutnick đã nhận hơn 250 triệu đô la trong giai đoạn đó, bao gồm khoản phân phối 192 triệu đô la từ Cantor Fitzgerald.
Lá thư này được đưa ra sau báo cáo của các điều tra viên đảng Dân chủ thuộc Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện vào tháng trước, trong đó cáo buộc rằng USDt (USDT) của Tether đã trở thành một công cụ chủ chốt cho mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran.
Ông Blumenthal đã kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra các vi phạm lệnh trừng phạt tiềm tàng. Đáp lại, Tether đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều năm và đã đóng băng gần 550 triệu đô la USDT có liên quan đến Iran trong năm nay.
“Cũng như Tether đã kiếm được hàng triệu đô la không kể xiết từ lãi suất và các khoản đầu tư từ các stablecoin được sử dụng trong các hoạt động phi pháp này, Cantor Fitzgerald cũng đã thu lợi từ mối quan hệ của mình với Tether,” ông Blumenthal viết trong lá thư mới nhất gửi tới Cantor.
Cointelegraph đã liên hệ với Cantor Fitzgerald và Tether nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Mối Quan Hệ Cantor-Tether Bắt Đầu Từ Năm 2021
Mối quan hệ của Cantor với Tether bắt đầu vào năm 2021, khi ngân hàng này bắt đầu đóng vai trò người giám sát cho một phần trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hỗ trợ dự trữ của nhà phát hành stablecoin.
Howard Lutnick đã giám sát Cantor với tư cách chủ tịch và CEO trong giai đoạn đó, đồng thời giúp đàm phán khoản đầu tư vào Tether vào tháng 4 năm 2024.
Ông Lutnick đã từ chức khỏi Cantor sau khi Thượng viện xác nhận ông làm Thư ký Thương mại vào tháng 2 năm 2025. Sau đó, công ty đã bổ nhiệm con trai ông, Brandon, làm chủ tịch và người con trai khác làm phó chủ tịch.
Ngoài các hồ sơ về thu nhập và tuân thủ, Thượng nghị sĩ Blumenthal còn tìm kiếm các điều khoản về việc thoái vốn của Howard Lutnick khỏi Cantor và chi tiết về bất kỳ khoản vay hoặc tài trợ nào khác mà Tether đã cung cấp cho Lutnick hoặc gia đình ông để tạo điều kiện chuyển quyền sở hữu cho các con của ông.
Thượng nghị sĩ cũng đã hỏi liệu Cantor có yêu cầu các cuộc kiểm toán độc lập đối với Tether hay không, liệu công ty đã từng xem xét chấm dứt mối quan hệ đối tác này chưa, và những bước đi nào đã được thực hiện để điều tra các cáo buộc về tài chính bất hợp pháp và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Ông Blumenthal đã yêu cầu Cantor trả lời trước ngày 23 tháng 10.
Nguồn: Cointelegraph – Cantor Fitzgerald faces Senate Democrat’s questions over Tether ties
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
