Bài viết này sẽ tiết lộ những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến không ngừng nghỉ của Hoa Kỳ chống lại hành vi wash trading (giao dịch rửa) trên thị trường tiền điện tử, một chiến dịch đa cơ quan nhằm vào các dịch vụ “thao túng thị trường”.
Mới đây, ba giám đốc điều hành cấp cao trong lĩnh vực tiền điện tử, vốn bị dẫn độ từ Singapore, đã trình diện trước tòa án liên bang tại Oakland vào thứ Hai. Đây là bước đi mới nhất trong vụ án wash trading đang được mở rộng, với tổng cộng 10 công dân nước ngoài bị buộc tội, những người có liên hệ với bốn công ty tạo lập thị trường crypto hàng đầu.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào thứ Ba, các phiên tòa này đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong cuộc trấn áp mạnh mẽ của Mỹ đối với các cáo buộc wash trading trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Cuộc điều tra bắt đầu với một chiến dịch ngầm được công bố vào tháng 10 năm 2024.
DOJ cho biết các vụ án này, xoay quanh các công ty Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian với các hành vi vi phạm kéo dài từ năm 2018, liên quan đến các âm mưu thổi phồng giá và khối lượng token thông qua giao dịch phối hợp. Mục đích là để các tài sản này có vẻ thanh khoản hơn và có nhu cầu cao hơn thực tế.
Các bản cáo trạng liên quan đến Gotbit được nộp vào tháng 3 năm 2025, tiếp theo là vụ Vortex vào tháng 8 năm 2025 và vụ Contrarian-Antier vào tháng 9 năm 2025. Những động thái này củng cố nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế, bắt đầu với các cáo buộc đầu tiên được công bố vào tháng 10 năm 2024.
Trong giai đoạn trước đó, chính quyền Hoa Kỳ đã buộc tội 18 cá nhân và tổ chức trong một chiến dịch toàn cầu nhằm chống lại gian lận đầu tư tiền điện tử và thao túng thị trường trên diện rộng. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng có hành động song song, vạch trần các dịch vụ “thao túng thị trường” được cung cấp bởi Gotbit và các bên liên quan.
Toàn cảnh vụ án cho thấy một mạng lưới phức tạp:
DOJ tiết lộ Giám đốc điều hành của Vortex, Gleb Gora; Giám đốc điều hành của Contrarian, Manu Singh; và nhân viên của Contrarian, Vasu Sharma, đã bị bắt tại Singapore vào tháng 10 năm 2025, sau đó bị dẫn độ về Mỹ và lần đầu tiên ra trình diện tại tòa án California vào thứ Hai.
Các bản cáo trạng mô tả chi tiết các chiến thuật được sử dụng, bao gồm wash trading, khớp lệnh (matched orders) và các giao dịch được sắp xếp trước khác, tất cả nhằm mục đích tạo ra khối lượng giao dịch giả, hỗ trợ giá token và tạo ra ảo giác về sự quan tâm tự nhiên của nhà đầu tư, trước khi những người trong cuộc bán tháo vào thị trường.
Những diễn biến này tiếp nối các vụ nhận tội và hình phạt trước đó trong các trường hợp liên quan. Đáng chú ý, Gotbit đã đồng ý ngừng hoạt động và nộp phạt khoảng 23 triệu USD tiền điện tử bị tịch thu như một phần của thỏa thuận nhận tội về cáo buộc thao túng các token có thanh khoản thấp.
Trong một vụ án liên quan vào tháng 1, CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đồng ý nhận tội tại Massachusetts về các cáo buộc thao túng giao dịch NexFundAI (NEXF). Đây là một token do FBI tạo ra để phơi bày các kế hoạch tạo lập thị trường crypto gian lận. CLS Global cũng đồng ý nộp phạt 428.059 USD, tịch thu quỹ trên nhiều sàn giao dịch và chấp nhận lệnh cấm giao dịch tại Mỹ như một phần thỏa thuận với các công tố viên và SEC.
Các công tố viên và cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã nhiều lần mô tả wash trading là một vấn đề dai dẳng trên thị trường tiền điện tử, lập luận rằng khối lượng giao dịch giả mạo có thể đánh lừa nhà đầu tư về tính thanh khoản và nhu cầu thực sự.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên tài chính. Nhà đầu tư nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
