Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) vừa công bố một cảnh báo quan trọng, gióng lên hồi chuông báo động cho các nhà đầu tư nước này về dYdX và sáu nền tảng giao dịch tiền điện tử khác. Theo SEC, những nền tảng này hoàn toàn chưa được đăng ký hoặc cấp phép để kêu gọi đầu tư tại Philippines.
Trong một bài đăng trên Facebook vào thứ Ba, SEC đã công khai chỉ đích danh dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv và Ostium. Cơ quan này khẳng định, dựa trên các phát hiện của mình, các nền tảng này đang chào bán các khoản đầu tư cho công chúng với những hứa hẹn về lợi nhuận, lợi tức hoặc lãi suất hấp dẫn.
Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng không một thực thể nào trong số trên được đăng ký với Ủy ban hoặc nắm giữ giấy phép cần thiết theo khuôn khổ Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Khuôn khổ này quy định chặt chẽ rằng các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử tại Philippines phải có giấy phép và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vốn cũng như hoạt động.
Đáng chú ý, SEC còn cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ cá nhân nào quảng bá các nền tảng nêu trên tại Philippines đều có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Quy định Chứng khoán. Cụ thể, theo Điều 28 và 73 của luật, những người vi phạm có thể bị phạt tới 5 triệu peso Philippines (khoảng 89.000 USD), hoặc ngồi tù tới 21 năm, hoặc cả hai hình phạt này.
Cảnh báo này một lần nữa khẳng định xu hướng siết chặt quản lý tại Philippines, nơi các cơ quan quản lý đang ngày càng chuyển từ cảnh báo sang áp dụng các biện pháp hạn chế truy cập cứng rắn hơn. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2025, các nhà quản lý Philippines đã mạnh tay chặn Coinbase và Gemini, như một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) không có giấy phép.
### Chiến Dịch TRUY QUÉT KHÔNG NGỪNG Nghỉ Đối Với Các Nền Tảng Crypto KHÔNG PHÉP!
Cảnh báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh các nhà quản lý Philippines không ngừng đẩy mạnh hoạt động thực thi pháp luật đối với các nền tảng tiền điện tử đang hoạt động mà không có giấy phép tại địa phương.
Vào năm 2024, các nhà chức trách đã hành động quyết liệt chặn quyền truy cập vào Binance sau khi thời hạn tuân thủ đã hết. Không chỉ vậy, các nhà quản lý còn chỉ đạo các cửa hàng ứng dụng gỡ bỏ ứng dụng giao dịch này khỏi thiết bị của người dùng trên toàn quốc.
Xem thêm: Luật pháp Campuchia đề xuất án tù nặng cho kẻ lừa đảo tiền điện tử
Chiến dịch trấn áp sau đó đã mở rộng sang các nền tảng lớn khác. Vào tháng 8 năm 2025, SEC đã ban hành một cảnh báo, nêu tên 10 sàn giao dịch, bao gồm OKX, Bybit, KuCoin và Kraken, vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử mà không có đăng ký, cảnh báo rằng các hoạt động của họ đã đặt nhà đầu tư Philippines vào nhiều rủi ro.
Trong khi các cơ quan quản lý nhắm vào các nhà điều hành không phép, các công ty tuân thủ pháp luật vẫn tiếp tục triển khai các sản phẩm tiền điện tử mới. Năm 2025, PDAX đã hợp tác với Toku để cho phép thanh toán lương bằng stablecoin, trong khi ngân hàng kỹ thuật số GoTyme đã ra mắt dịch vụ tiền điện tử với Alpaca, cho phép người dùng mua và nắm giữ tài sản kỹ thuật số ngay trong ứng dụng của mình.
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
