Theo Cointelegraph, các nhà quản lý châu Âu đang tăng cường giám sát việc Binance sử dụng một điều khoản miễn trừ pháp lý để tiếp tục phục vụ khách hàng trong Liên minh châu Âu (EU) mà không cần có giấy phép chính thức theo các quy định về tiền mã hóa của khối.
Cụ thể, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA), cùng với các nhà quản lý tại Pháp, Đức và Hy Lạp, đang xem xét kỹ lưỡng việc Binance áp dụng điều khoản “reverse solicitation” (tạm dịch: thu hút ngược) theo Quy định Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA). Thông tin này đã được tờ Financial Times đưa tin vào thứ Năm.
Trước đó, vào tháng 6, Binance đã rút đơn đăng ký giấy phép MiCA tại Hy Lạp và cho biết sẽ tìm kiếm sự ủy quyền ở một quốc gia thành viên EU khác. Binance đã chia sẻ với Cointelegraph vào ngày 18 tháng 9 rằng sàn vẫn đang theo đuổi giấy phép MiCA và cam kết hoạt động tại châu Âu trên cơ sở tuân thủ pháp luật lâu dài.
Chiến lược “Reverse Solicitation” bị soi xét gắt gao
Báo cáo cho biết, dẫn lời một nguồn tin quen thuộc, Binance đang dựa vào điều khoản “reverse solicitation” để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho một số khách hàng EU. Điều khoản miễn trừ này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa (CASP) không thuộc EU phục vụ những khách hàng tự nguyện tiếp cận họ. Tuy nhiên, hướng dẫn của ESMA nhấn mạnh rằng các công ty không thể sử dụng điều khoản này để lách các yêu cầu của MiCA.
Bài viết liên quan: Binance bất ngờ biến mất khỏi Google Play tại một số quốc gia EU
Trước khi giai đoạn chuyển tiếp của MiCA kết thúc vào ngày 1 tháng 7, Binance đã thông báo với Cointelegraph rằng quyền truy cập vào các dịch vụ của EU sẽ phụ thuộc một phần vào khu vực pháp lý, trạng thái tài khoản và “thực thể cung cấp dịch vụ” của người dùng. Theo FT, một số nhà giao dịch EU hiện đang được phục vụ thông qua thực thể của Binance được quản lý tại Abu Dhabi.
Binance không xác nhận liệu họ có đang đàm phán với các nhà quản lý EU hay không, chỉ cho Cointelegraph biết rằng sàn “tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành”.
ESMA kêu gọi tăng cường quyền hạn thực thi
ESMA vào thứ Tư đã kêu gọi trao quyền hạn mạnh mẽ hơn cho cơ quan này đối với các công ty không thuộc EU đang mời chào các nhà đầu tư châu Âu mà không có giấy phép MiCA. Lời kêu gọi này được đưa ra trong phản hồi của ESMA về việc Ủy ban Châu Âu tham vấn xem xét lại quy định.
ESMA cho biết các đề xuất của họ sẽ hỗ trợ hành động giám sát nhanh hơn, nhất quán hơn trên toàn EU và giảm thiểu cơ hội cho các công ty lợi dụng sự khác biệt trong quy định.
Bài viết liên quan: Cơ quan giám sát ngân hàng EU kêu gọi quy định cho vay crypto theo MiCA
Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch ESMA, Verena Ross, vào thứ Hai cho biết trọng tâm MiCA của cơ quan quản lý đã chuyển từ “xây dựng quy tắc sang giám sát và hội tụ”.
Binance vắng mặt trong danh sách không tuân thủ của ESMA
Sổ đăng ký các nhà cung cấp tiền mã hóa không tuân thủ của ESMA đã tăng từ 164 mục vào ngày 16 tháng 7 lên 173 mục trong bản cập nhật ngày 30 tháng 9.
Binance không xuất hiện trong sổ đăng ký mới nhất này, vốn được MiCA mô tả là “không đầy đủ” và được ESMA cập nhật dựa trên thông tin từ các cơ quan quốc gia và các nguồn khác.
ESMA đã thông báo với Cointelegraph rằng họ không bình luận về các trường hợp cụ thể, đồng thời cho biết việc giám sát, điều tra và thực thi đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa theo MiCA do các cơ quan quốc gia xử lý. Cơ quan này cũng cho biết thông tin trong sổ đăng ký MiCA của họ được cung cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia, với các mục phản ánh thông tin nhận được từ cơ quan ủy quyền hoặc cơ quan quản lý được thông báo có liên quan.
Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) từ chối cung cấp thêm thông tin, viện dẫn nghĩa vụ bảo mật pháp lý. Các cơ quan giám sát của Pháp và Hy Lạp chưa phản hồi vào thời điểm xuất bản.
Tạp chí: MiCA đang nhắm đến các kho tiền DeFi, nhưng việc điều chỉnh sẽ rất khó khăn
Nguồn: Cointelegraph – Binance’s EU services face scrutiny over licensing exemption: Report
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
