Theo Cointelegraph, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã chính thức công bố khởi kiện Cash FX Group cùng ba cá nhân liên quan đến một vụ án đầu tư ngoại hối (forex) có liên quan đến tiền điện tử, với tổng giá trị lừa đảo lên tới 950 triệu USD.
Các bị cáo trong vụ việc bao gồm Cash FX và CEO Huascar Jose Lopez Castillo (quốc tịch Brazil), The Conversion Pros cùng CEO Ronald Pope (đến từ Oregon), và Justin Halladay (đến từ Florida).
CFTC cho biết đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Tòa án Quận Trung tâm Florida vào thứ Sáu tuần trước. Cơ quan này cáo buộc các bị cáo đã vận hành một mô hình đa cấp lừa đảo (Ponzi scheme), kêu gọi và thu về hơn 950 triệu USD với mục đích giả mạo là giao dịch hợp đồng ngoại hối bán lẻ trong một quỹ hàng hóa (commodity pool).
CFTC cũng tiết lộ rằng các bị cáo đã đưa ra những tuyên bố sai lệch, khẳng định rằng quỹ của nhà đầu tư được quản lý bởi các chuyên gia giao dịch, thuật toán độc quyền và trí tuệ nhân tạo. Họ còn hứa hẹn mức lợi nhuận khủng, lên tới 15% mỗi tuần, một con số phi thực tế để thu hút nạn nhân.
Thực tế phũ phàng, Cash FX chỉ thực hiện giao dịch forex ở mức tối thiểu và đã biển thủ phần lớn số tiền của người tham gia. Số tiền đóng góp mới từ các nhà đầu tư tiếp theo được dùng để trả các khoản lợi nhuận giả tạo, trong khi hàng triệu USD đã được chuyển thẳng vào túi riêng của từng bị cáo.
Không chỉ vậy, Cash FX còn cung cấp các báo cáo kế toán sai lệch cho những người tham gia, dẫn đến việc các nạn nhân bị thiệt hại ít nhất 406 triệu USD, theo cáo buộc của CFTC.
Ông David I. Miller, Giám đốc Bộ phận Thực thi của CFTC, nhấn mạnh: “Bộ phận Thực thi vẫn tiếp tục tập trung vào sứ mệnh cốt lõi của mình là bảo vệ công chúng khỏi gian lận và thao túng thị trường. Hành động quan trọng này, nhắm vào một vụ lừa đảo quy mô lớn, phản ánh cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc xử lý gian lận ở bất cứ đâu chúng tôi tìm thấy.”
Cointelegraph trước đó đã đưa tin vào ngày 18 tháng 9 rằng CFTC đã đệ trình một hành động pháp lý mới về giao dịch và thị trường tài sản tiền điện tử để Nhà Trắng xem xét. Điều này cho thấy cơ quan đang đẩy mạnh cách tiếp cận của mình để giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Mặc dù chi tiết về các quy định dự kiến chưa được tiết lộ, nhưng việc đệ trình diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thượng viện Hoa Kỳ thất bại trong việc thông qua Đạo luật CLARITY, một đạo luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý liên bang cho thị trường tiền điện tử.
Nguồn: Cointelegraph – CFTC sues Cash FX, alleges $950M crypto-linked forex scheme
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
