Theo Cointelegraph, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan đang dẫn đầu cuộc điều tra chấn động về việc liệu Binance có cố tình cho phép giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không. Bloomberg đã đưa tin vào thứ Ba, hé lộ những chi tiết mới về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, vốn được công bố lần đầu vào tháng 3.
Cuộc điều tra này còn có sự tham gia của Cục Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Washington, theo nguồn tin thân cận với Bloomberg.
Khi được Cointelegraph liên hệ để bình luận, một phát ngôn viên của Binance cho biết: “Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Chúng tôi hợp tác toàn diện với các cơ quan thực thi pháp luật và cam kết loại bỏ, trấn áp các đối tượng xấu.”
Tuy nhiên, tuyên bố này không trực tiếp đề cập đến việc Binance có biết về cuộc điều tra đang được báo cáo hay không.
Cần lưu ý rằng một cuộc điều tra không khẳng định hành vi sai trái và có thể kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra.
Hồi tháng 3, tờ Wall Street Journal đã đưa tin Bộ Tư pháp đang xem xét liệu Iran có sử dụng Binance để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không, dựa trên các tài liệu nội bộ của công ty và nguồn tin thân cận. Thời điểm đó, vẫn chưa rõ liệu Bộ Tư pháp đang điều tra chính Binance, người dùng của sàn, hay cả hai.
Binance từng khẳng định với Cointelegraph vào thời điểm đó rằng họ không hay biết về bất kỳ cuộc điều tra nào từ Bộ Tư pháp.
Nguồn: Cointelegraph – Manhattan US Attorney leading probe into Binance’s Iran compliance: Bloomberg
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
