Theo Cointelegraph, quỹ phá sản Celsius vừa đâm đơn kiện 5 công ty có liên kết với BitMEX, cáo buộc gian lận, thao túng thị trường và thanh lý tài sản sai trái trong đợt sụp đổ thị trường tháng 3/2020. Vụ kiện gây chấn động này diễn ra chỉ 11 ngày trước khi BitMEX dự kiến ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch vào ngày 23 tháng 9.
Đơn kiện được nộp vào ngày 12 tháng 9 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York bởi các thực thể của Celsius, hoạt động thông qua đại diện quỹ là Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Các bị đơn bao gồm HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings và HDR Global Services.
Quỹ phá sản Celsius cáo buộc rằng BitMEX đã thanh lý và tịch thu trái phép 1.325,84 BTC tài sản thế chấp từ Celsius vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. Thậm chí, chỉ một ngày sau, 5.034,33 BTC từ quỹ đầu tư JST cũng bị thanh lý. JST sau đó đã chuyển nhượng các khiếu nại liên quan cho quỹ của Celsius, theo hồ sơ vụ kiện.
Vụ kiện đòi lại số Bitcoin trị giá gần 490 triệu USD tại thời điểm viết bài, giáng một đòn mạnh vào BitMEX trong giai đoạn quan trọng. Cointelegraph đã liên hệ với quỹ phá sản Celsius và BitMEX để lấy bình luận nhưng không nhận được phản hồi trước khi xuất bản.
Celsius Tố Cáo BitMEX Làm Trầm Trọng Thêm Đợt Bán Tháo Năm 2020
Quỹ phá sản Celsius khẳng định BitMEX đã kiểm soát các mức giá được sử dụng để kích hoạt thanh lý, công cụ thực hiện các lệnh đó và quỹ bảo hiểm nhận được tiền thu từ một số vị thế bị thanh lý.
Theo đơn kiện, một số lệnh bán thanh lý được đặt ở mức giá thấp hơn hơn 24% so với giá chào mua tốt nhất tiếp theo trên nền tảng. Đơn kiện cũng cáo buộc rằng Bitcoin được giao dịch ở mức giá thấp hơn trên BitMEX so với các sàn giao dịch cạnh tranh khi chu kỳ thanh lý tăng cường.
Quỹ của Celsius viện dẫn thời điểm gián đoạn dịch vụ của BitMEX vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, làm bằng chứng cho khẳng định rằng công cụ thanh lý của sàn đã làm trầm trọng thêm đợt bán tháo. Họ cáo buộc rằng các lệnh thanh lý đã dừng lại khi nền tảng không khả dụng, và sau đó giá Bitcoin đã phục hồi, cho thấy, theo quan điểm của quỹ, việc bán tháo cưỡng bức trên BitMEX đã kìm hãm giá.
Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, BitMEX đã tuyên bố rằng họ đã trải qua hai cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) vào ngày 13 tháng 3, lúc 02:16 UTC và 12:56 UTC.
Quỹ phá sản Celsius đang tìm kiếm khoản bồi thường thiệt hại thực tế ít nhất 6.360,16 BTC hoặc giá trị hiện tại của nó, cùng với việc trả lại Bitcoin bằng hiện vật hoặc giá trị thị trường tương đương. Đơn kiện cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại theo luật định, thiệt hại trừng phạt và bất kỳ thiệt hại gấp ba lần áp dụng, lợi nhuận mà BitMEX bị cáo buộc đã kiếm được từ các đợt thanh lý, cùng với phí pháp lý và chi phí.
Hồ sơ không định lượng các yêu cầu bổ sung, cho biết số tiền sẽ được xác định tại phiên tòa.
Trước đó, vào ngày 23 tháng 7, BKX Services và David Namdar cũng đã đệ trình một vụ kiện tập thể riêng biệt, cáo buộc họ đã mất tổng cộng 622,66 BTC thông qua các đợt thanh lý cưỡng bức. Đơn kiện đó cáo buộc một bộ phận giao dịch nội bộ có thể truy cập thông tin khách hàng riêng tư và tiếp tục giao dịch trong thời gian máy chủ bị đóng băng.
Phản hồi vụ kiện tháng 7, một phát ngôn viên của BitMEX đã nói với Cointelegraph rằng đây là một “khiếu nại cơ hội không có cơ sở” và công ty sẽ quyết liệt tự bảo vệ. Tuyên bố này liên quan đến vụ kiện tháng 7 và không phải là phản hồi cho đơn kiện của Celsius.
Nguồn: Cointelegraph – BitMEX faces Celsius lawsuit ahead of exchange closure
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
