Theo Cointelegraph, các công tố viên Hoa Kỳ vào thứ Ba đã chính thức buộc tội hai cựu kỹ sư của Robinhood với tội danh gian lận hàng hóa và gian lận điện tử. Họ bị cáo buộc đã sử dụng thông tin tuyệt mật về các đợt niêm yết tiền mã hóa sắp tới để thu lợi bất chính từ các giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên nền tảng Hyperliquid.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết, Hefu Chai và Huaisong “Jerry” Xiang đã mua các hợp đồng vĩnh cửu liên quan đến các token ngay trước khi chúng được niêm yết trên Robinhood Crypto. DOJ cáo buộc mỗi người đã kiếm được hơn 50.000 USD từ các giao dịch này trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến 2026.
DOJ tiết lộ, Chai và Xiang có quyền truy cập vào một kênh Slack nội bộ chứa thông tin chi tiết về các kế hoạch niêm yết. Các công tố viên cáo buộc rằng họ đã lợi dụng thông tin này để mở các vị thế mua (long) trên Hyperliquid, sau đó đóng các vị thế khi giá trị tăng vọt sau khi token ra mắt trên Robinhood.
Những cáo buộc này có nhiều điểm tương đồng với vụ án giao dịch nội gián của Coinbase vào năm 2023, trong đó một cựu nhân viên cũng đã sử dụng thông tin mật để kiếm lời từ việc niêm yết các token mới bằng cách trực tiếp mua tài sản cơ sở. Tuy nhiên, vụ án Robinhood lần này đã mở rộng vấn đề sang cả thị trường phái sinh phi tập trung, đặt ra những thách thức pháp lý mới.
Cointelegraph đã liên hệ với Robinhood để yêu cầu bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.
### Robinhood Đã Cấm Nhân Viên Giao Dịch Xung Quanh Các Đợt Niêm Yết
Theo các đơn khiếu nại của DOJ, Chai đã làm việc tại Robinhood từ khoảng năm 2021 đến tháng 5 năm 2026 và giữ vai trò trưởng nhóm kỹ thuật chịu trách nhiệm niêm yết tài sản kỹ thuật số mới. Xiang làm việc tại đây từ khoảng năm 2024 đến tháng 9 năm 2026 với tư cách là kỹ sư phần mềm tham gia vào các đợt niêm yết tiền mã hóa.
Robinhood đã chỉ định cả hai kỹ sư này là “Coin Aware Individuals” (Cá nhân nắm rõ thông tin về coin), cho phép họ truy cập vào một kênh Slack riêng tư chứa các ngày niêm yết theo kế hoạch, theo các đơn khiếu nại.
Chính sách của công ty nghiêm cấm các thành viên của nhóm này giao dịch trên Robinhood hoặc bất kỳ nền tảng nào khác trong vòng 24 giờ trước hoặc sau một thông báo niêm yết hoặc hủy niêm yết.
Các công tố viên cáo buộc Chai đã giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu trước ít nhất 10 thông báo liên quan đến các token bao gồm Cat in a dogs world (MEW), Moo Deng (MOODENG), Aster (ASTER), Plasma (XPL), Hyperliquid (HYPE), Ethena (ENA) và Aerodrome Finance (AERO). Xiang bị cáo buộc lần đầu giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu Popcat (POPCAT) vào tháng 3 năm 2025 trước khi giao dịch trước ít nhất 10 thông báo niêm yết khác.
Công tố viên Jamie McDonald nhấn mạnh rằng những người trong cuộc của các tập đoàn không thể né tránh luật chứng khoán và hàng hóa bằng cách giao dịch thông tin bị biển thủ thông qua hợp đồng tương lai vĩnh cửu, chứng khoán token hóa hoặc các công cụ tương tự.
Mỗi bị cáo phải đối mặt với một tội danh vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa, với mức án tù tối đa 10 năm, và một tội danh gian lận điện tử, với mức án tối đa 20 năm.
Các cáo buộc chống lại Chai và Xiang vẫn chỉ là cáo buộc, và cả hai bị cáo được coi là vô tội cho đến khi bị kết án.
Nguồn: Cointelegraph – US charges ex-Robinhood engineers over alleged pre-listing crypto trades
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
