Theo Cointelegraph, stablecoin lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, USDt của Tether, được cho là đã được sử dụng trong một thương vụ giao dịch dầu mỏ thất bại tại Venezuela, khiến gã khổng lồ năng lượng lớn nhất Ba Lan thiệt hại 230 triệu USD vào cuối năm 2023. Thông tin chấn động này đã được Financial Times tiết lộ.
Vụ việc xảy ra sau khi công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA có trụ sở tại Caracas bắt đầu yêu cầu thanh toán một phần bằng USDT như một cách lách các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ.
Khoản tiền 230 triệu USD là một khoản thanh toán trả trước, phần lớn được thực hiện bằng Tether USDt (USDT), trong một thương vụ dầu mỏ do Samer Awad, cựu giám đốc điều hành của Orlen Trading Switzerland (OTS) – công ty con giao dịch của tập đoàn năng lượng quốc doanh Ba Lan Orlen – dàn xếp. Mục đích là để mua 6 triệu thùng dầu thô Venezuela vào tháng 11 năm 2023 từ PDVSA. Thông tin này đã được tờ báo đưa tin vào thứ Ba.
Orlen đã gửi khoản thanh toán trả trước 230 triệu USD cho Hannon International Middle East, bên bán có trụ sở tại Dubai, vào ngày 4 tháng 12 năm 2023. Hannon sau đó đã tiếp cận nhiều nhà môi giới và trung gian tiền mã hóa khác nhau để mua USDT cần thiết cho việc mua dầu thô. Tuy nhiên, phần lớn số tiền đã “bốc hơi” vào mê cung các giao dịch tiền mã hóa phức tạp, trong khi Orlen chỉ nhận được lượng dầu trị giá khoảng 29 triệu USD trước khi cuối cùng phải chấm dứt hợp đồng.
Cointelegraph đã liên hệ với Tether và Orlen để bình luận về vấn đề này.
David McCoy, đối tác quản lý tại ADG Legal Abu Dhabi, đại diện pháp lý của Hannon, nói với Cointelegraph rằng: “Hannon tham gia vào giao dịch này theo yêu cầu của Orlen” và không chịu trách nhiệm về “sự thất bại của giao dịch.”
“Kể từ đó, Hannon đã thực hiện các bước quan trọng, bằng chi phí của mình, để thu hồi số tiền đã thanh toán liên quan đến giao dịch và vẫn sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với Orlen để giải quyết vấn đề này một cách hòa bình.”
Dòng chảy thanh toán dẫn đến khoản lỗ 230 triệu USD. Nguồn: Financial Times
### Truy Tìm 230 Triệu USD Bốc Hơi Qua Các Trung Gian Tiền Mã Hóa
Sau khi Orlen chuyển 230 triệu USD vào tháng 12 năm 2023, Hannon được cho là đã nhận được 80 triệu USDT, trả một khoản hoa hồng 400.000 USD, từ một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Dubai mà họ từng giao dịch trước đó.
Hannon sau đó đã gửi 135 triệu USD cho Horizon Global có trụ sở tại Dubai, nhưng tuyên bố chỉ nhận lại 85 triệu USD bằng USDT, dẫn đến thiếu hụt 50 triệu USD. Horizon đã bác bỏ những tuyên bố này.
Hannon cũng cho biết đã gửi 30 triệu USD cho Gold Mar International Trading, một công ty có trụ sở tại Dubai, với kỳ vọng sẽ được chuyển đổi sang USDT và thanh toán cho PDVSA để mua dầu. Hannon cho biết sau đó đã thu hồi 21 triệu USDT từ Gold Mar vào tháng 2 năm 2024.
Vào tháng 1 năm 2024, các nhân viên của Hannon được cho là đã giao cho một nhà môi giới ở Caracas hai chiếc USB, chứa lần lượt 60 triệu USD và 50 triệu USD USDT. Tháng sau, họ cấp quyền truy cập vào 11 triệu USD USDT cho một nhà môi giới Caracas khác.
Vào ngày 8 tháng 3, con tàu của Orlen cuối cùng đã được chất khoảng 500.000 thùng dầu nhiên liệu, chỉ trị giá khoảng 28,8 triệu USD. Cùng ngày, thêm 11 triệu USD USDT được cho là đã được giao cho nhà môi giới. Orlen Trading Services cuối cùng đã chấm dứt hợp đồng với Hannon vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, sau khi chỉ nhận được một phần nhỏ lượng dầu thô.
Vào tháng 1 năm 2025, Văn phòng Công tố khu vực Warsaw đã công bố điều tra các hợp đồng dầu mỏ liên quan đến Orlen Trading Services, với thiệt hại lên tới 1,5 tỷ zloty Ba Lan (378 triệu USD).
McCoy nói với Cointelegraph rằng Hannon “không liên quan đến cuộc điều tra ở Ba Lan và do đó không thể bình luận về nó.”
Vào tháng 8 năm 2026, ba cựu quản lý tại Orlen và Orlen Trading Services được cho là đã bị khởi tố liên quan đến các hợp đồng dầu thô gây thiệt hại 378 triệu USD, theo Reuters. Các nhà quản lý, được xác định theo luật bảo mật của Ba Lan bằng chữ cái đầu của họ, đều phủ nhận hành vi sai trái. Ba người này, Michal R., cựu thành viên hội đồng quản trị của Orlen, Marcin O., cựu thành viên hội đồng quản trị của OTS, và Filip W, cựu giám đốc điều hành tại Orlen và OTS, đối mặt với án tù lên tới 25 năm.
Nguồn: Cointelegraph – USDT payments feature in Polish energy giant’s failed $230M oil deal: FT
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
