Theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang ráo riết đòi tịch thu hơn 61 triệu USD stablecoin USDT của Tether, cáo buộc mạnh mẽ rằng số tiền này có nguồn gốc từ việc buôn bán dầu mỏ bị trừng phạt của Iran trên thị trường chợ đen và được sử dụng để tài trợ cho chính phủ và quân đội Iran, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Vào thứ Hai vừa qua, DOJ đã công bố rằng Blessed Trust và Hexa Whale, hai công ty đăng ký tại Hồng Kông, đã sử dụng các tài khoản Binance để chuyển tiền thu được từ việc bán dầu cho các đối tác ở Trung Quốc. Một mạng lưới các địa chỉ liên quan được cho là đã nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD, bao gồm các khoản chuyển đến các doanh nghiệp chuyển tiền, địa chỉ tiền mã hóa và một sàn giao dịch Iran có liên kết với IRGC.
Người phát ngôn của Binance đã chia sẻ với Cointelegraph rằng Binance không cho phép giao dịch với các cá nhân bị trừng phạt và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm việc điều tra, hạn chế hoặc đóng băng các tài khoản khi cần thiết. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng vụ việc này không nhằm vào sàn giao dịch và không cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào của Binance.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực tài chính lên Tehran, trong khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đang gây gián đoạn nghiêm trọng cơ sở hạ tầng năng lượng và các chuyến hàng dầu mỏ trên khắp Trung Đông. Giá dầu đã tăng vọt vào thứ Ba sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út và sự sụt giảm liên tục trong giao thông hàng hải qua Eo biển Hormuz.
Tether phong tỏa 61 triệu USD USDT
Theo đơn khiếu nại, Tether đã phong tỏa khoảng 61,19 triệu USDT trên 10 địa chỉ trên mạng Tron vào năm 2025. Lệnh khám xét ủy quyền FBI thu giữ tài sản bằng cách yêu cầu Tether hủy bỏ các token đã bị phong tỏa và phát hành các token thay thế có giá trị tương đương để chuyển vào một ví cứng do FBI kiểm soát.
Cointelegraph đã liên hệ với Tether để bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.
DOJ cho biết các cáo buộc trong đơn kiện dân sự tịch thu tài sản chưa được chứng minh. Hoa Kỳ chỉ có thể giành quyền sở hữu vĩnh viễn số tài sản này nếu tòa án đưa ra phán quyết tịch thu có lợi cho chính phủ.
Hành động thực thi pháp luật này cũng nối tiếp việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ mở rộng khung trừng phạt Iran vào tháng 8, nhắm mục tiêu vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của nước này. Biện pháp này cho phép chính quyền Hoa Kỳ nhắm vào các cá nhân và công ty nước ngoài hoạt động hoặc hỗ trợ lĩnh vực này.
Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính cáo buộc nhà môi giới Ivan Obukhov có trụ sở tại UAE đã xử lý hơn 100 triệu USD thanh toán bằng tiền mã hóa kể từ năm 2023 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu của Iran cho Lực lượng Quds thuộc IRGC.
Xung đột Iran đẩy giá dầu tăng cao
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, vốn bắt đầu vào tháng 2, tiếp tục gây gián đoạn các chuyến hàng dầu mỏ qua Trung Đông.
Reuters đưa tin vào thứ Ba rằng đường ống East-West của Ả Rập Xê Út vẫn ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công hôm thứ Sáu mà Riyadh đổ lỗi cho các chiến binh do Iran hậu thuẫn ở Iraq, trong khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái riêng biệt vào Ả Rập Xê Út vào thứ Hai.
Tại thời điểm viết bài, dữ liệu thị trường cho thấy dầu Brent đang giao dịch ở mức khoảng 107,59 USD mỗi thùng, tăng 1,81%, trong khi dầu West Texas Intermediate của Mỹ giao dịch ở mức khoảng 103,35 USD, tăng 1,93%.
Nguồn: Cointelegraph – US seeks $61M in USDT allegedly tied to sanctioned Iranian oil sales
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
