Theo Cointelegraph, công dân Singapore Malone Lam đã nhận tội tham gia vào một âm mưu tống tiền liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật xã hội và đột nhập nhà riêng để đánh cắp và rửa hơn 245 triệu đô la Mỹ tiền mã hóa.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Ba cho biết Lam là người cầm đầu tổ chức hoạt động quốc tế này, chịu trách nhiệm xác định các nạn nhân tiềm năng và điều phối các đồng phạm. Theo tài liệu tòa án, băng nhóm này được thành lập thông qua các mối liên hệ trên các nền tảng trò chơi trực tuyến và hoạt động ít nhất từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025.
Lời nhận tội này thiết lập trách nhiệm hình sự của Lam, gần hai năm sau khi anh ta bị buộc tội đánh cắp hơn 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu đô la vào thời điểm đó, từ một cư dân Washington, DC.
Lam đã nhận tội trước Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly về một tội danh tham gia vào âm mưu theo Đạo luật Tổ chức Ảnh hưởng và Tham nhũng (RICO). Thẩm phán đã lên lịch xét xử vào ngày 8 tháng 12, nhưng Bộ Tư pháp chưa công bố ngày tuyên án.
Từ Vụ Trộm 4.100 Bitcoin Đến Đại Án RICO
Ban đầu, các công tố viên cáo buộc Lam và Jeandiel Serrano đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4.100 Bitcoin từ một nạn nhân duy nhất vào ngày 18 tháng 8 năm 2024.
Vào năm 2024, nhà điều tra blockchain ZachXBT đã xác định nạn nhân là một chủ nợ của Genesis. Những kẻ tấn công bị cáo buộc đã giả mạo nhân viên hỗ trợ của Google để xâm nhập tài khoản của nạn nhân, trước khi giả dạng hỗ trợ Gemini để thuyết phục nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố và sử dụng phần mềm chia sẻ màn hình, từ đó làm lộ khóa riêng.
Lam và Serrano đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, và các công tố viên đã công bố bản cáo trạng vào ngày hôm sau. Các công tố viên cáo buộc cặp đôi này đã rửa số tiền thu được thông qua các dịch vụ trộn tiền mã hóa (crypto mixers), sàn giao dịch, ví trung gian và mạng riêng ảo (VPN).
Xem thêm: ‘Hacker mũ trắng’ của Liquid trả lại 270 triệu đô la Bitcoin khi mạng chuẩn bị khởi động lại
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2025, các công tố viên đã công bố một bản cáo trạng bổ sung, buộc tội thêm 12 bị cáo và mở rộng vụ án thành một âm mưu RICO bị cáo buộc liên quan đến hơn 263 triệu đô la tiền mã hóa bị đánh cắp. Điều này bao gồm một vụ trộm riêng biệt trị giá 14 triệu đô la vào tháng 7 năm 2024 và một vụ đột nhập nhà riêng bị cáo buộc nhằm vào một ví cứng.
Các công tố viên cũng cáo buộc rằng Lam vẫn tiếp tục chỉ đạo các đồng phạm từ nơi tạm giam trước khi xét xử, bao gồm việc sắp xếp giao các mặt hàng xa xỉ cho bạn gái của mình. Các thành viên của nhóm bị cáo buộc đã chi tiêu số tiền trộm được vào máy bay riêng, bất động sản cho thuê, đồng hồ và ít nhất 28 chiếc siêu xe đắt tiền, trong khi hóa đơn câu lạc bộ đêm lên tới 500.000 đô la mỗi tối.
Tạp chí: Liệu Bitcoin có quá biến động để bạn mạo hiểm với tiền hưu trí của mình?
Nguồn: Cointelegraph – Cybercrime ringleader Malone Lam pleads guilty in $245M crypto theft conspiracy
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
