Theo Cointelegraph, cơ quan tình báo tài chính của Australia đã công bố một động thái quyết liệt, hủy bỏ, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn tổng cộng 45 giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp crypto và chuyển tiền chỉ trong vòng một năm qua. Đây là một phần trong nỗ lực siết chặt kiểm soát các hoạt động thanh toán rủi ro cao.
Vào thứ Hai vừa qua, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Australia (AUSTRAC) đã xác nhận rằng các hành động này nhắm vào những nhà cung cấp dịch vụ không hoạt động, mất khả năng thanh toán, hoặc thiếu năng lực vận hành. Bên cạnh đó, các lý do chính bao gồm việc không báo cáo những thay đổi quan trọng, đăng ký sai thông tin, và đặc biệt là các trường hợp tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Ông Brendan Thomas, Giám đốc điều hành AUSTRAC, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp đã bị hủy giấy phép sẽ không còn được phép hoạt động. Ông cũng tiết lộ rằng một số cá nhân liên quan đến các doanh nghiệp này đã bị chuyển hồ sơ đến các cơ quan thực thi pháp luật hoặc đối tác quản lý ở Australia và nước ngoài để điều tra.
AUSTRAC đặc biệt nêu bật trường hợp của BA Digital Ventures, hoạt động dưới tên GetCoins, bị hủy đăng ký tài sản ảo vào tháng 6 sau khi nhận được nhiều khiếu nại từ khách hàng. Cơ quan quản lý cho biết GetCoins bị cáo buộc lợi dụng bởi các đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử có tổ chức. Việc hủy bỏ giấy phép này, được thực hiện cùng với Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia, đã giúp ngăn chặn đáng kể hoạt động phạm pháp.
AUSTRAC chưa công bố danh tính tất cả 45 doanh nghiệp hoặc phân loại cụ thể giữa các nhà cung cấp crypto và dịch vụ chuyển tiền. Tuy nhiên, danh sách đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) công khai của họ đã liệt kê các hành động gần đây liên quan đến GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia.
Đáng chú ý, AUSTRAC cũng đã khởi xướng điều tra đối với Western Union và đình chỉ mạng lưới ATM crypto của Cryptolink, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của cơ quan này trong việc làm sạch thị trường tài chính và crypto tại Australia.
Nguồn: Cointelegraph – Australia says it removed 45 crypto, remittance registrations over the past year
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
