Li Xiong, một thành viên chủ chốt của nhóm bị cáo buộc giúp các đường dây lừa đảo tiền mã hóa ở châu Á rửa tiền, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc. Tại đây, hắn sẽ phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Thông tin này được báo Ta Kung Wen Wei có trụ sở tại Hồng Kông xác nhận.
“Vào ngày 1 tháng 4, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan hữu quan tại Campuchia, một đội đặc nhiệm được Bộ Công an Trung Quốc cử đi đã thành công hộ tống Li Xiong, một thành viên chủ chốt của băng đảng tội phạm Chen Zhi, trở về Trung Quốc từ Phnom Penh, Campuchia,” Ta Kung Wen Wei đưa tin vào thứ Tư, trích dẫn tuyên bố từ Bộ Công an Trung Quốc trên WeChat.
Xiong trước đây từng là chủ tịch của Huione Group, một tổ chức tội phạm bị cáo buộc đã phục vụ các trung tâm lừa đảo tại Campuchia. Các trung tâm này đã thực hiện các chiêu trò lừa đảo “mổ heo” và các kế hoạch đầu tư khác nhằm chiếm đoạt tiền mã hóa từ các nạn nhân trên khắp thế giới.
Huione Group chịu trách nhiệm cho một trong những thị trường chợ đen trực tuyến lớn nhất thế giới, đã xử lý hơn 89 tỷ USD tài sản tiền mã hóa.
Việc dẫn độ hắn diễn ra ba tháng sau khi Chen Zhi, người đứng đầu Prince Group (tập đoàn điều hành Huione Group), bị bắt giữ. Vào tháng 10, có thông tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 127.271 Bitcoin (BTC) trị giá hơn 15 tỷ USD từ Zhi.
Trước đó, Mạng lưới Chống tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ thị các ngân hàng Hoa Kỳ cắt đứt mọi khoản thanh toán và tài khoản liên quan đến Huione Group vào tháng 10.
**Chính quyền kêu gọi các thành viên khác của Huione ra đầu thú**
Ta Kung Wen Wei lưu ý rằng nhiều thành viên khác trong băng đảng tội phạm của Zhi đã bị đưa ra ánh sáng “lần lượt”, trích dẫn bình luận từ các quan chức Trung Quốc.
“Các cơ quan an ninh công cộng sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực truy bắt những kẻ đào tẩu,” báo này cho biết thêm:
“Đồng thời, họ một lần nữa cảnh báo các tội phạm hãy nhận rõ tình hình, dừng lại trước khi quá muộn, đầu thú càng sớm càng tốt và phấn đấu để được hưởng khoan hồng.”
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
