Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi kiện giám đốc điều hành crypto Donald Basile, cáo buộc ông này cùng hai công ty dưới quyền kiểm soát đã huy động khoảng 16 triệu USD từ các nhà đầu tư thông qua những tuyên bố sai sự thật về một token crypto được quảng bá là “có bảo hiểm”, mang tên Bitcoin Latinum.
Theo báo cáo của The Wall Street Journal, trong đơn kiện được đệ trình vào thứ Sáu tại Tòa án Quận phía Đông New York, SEC cáo buộc Basile đã thực hiện chiêu trò lừa đảo này từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021 thông qua Monsoon Blockchain Corp. và GIBF GP Inc. Bằng cách chào bán các Thỏa thuận Đơn giản cho Token Tương lai (SAFTs), Basile đã hứa hẹn về việc giao token trong tương lai.
Cơ quan quản lý nhấn mạnh, hàng trăm nhà đầu tư đã bị lừa tin rằng tài sản của họ được bảo chứng và bảo hiểm. Tuy nhiên, SEC khẳng định không có công ty bảo hiểm nào từng cung cấp gói bảo hiểm hay bất kỳ bằng chứng nào chứng minh những tuyên bố đó là thật.
Vụ kiện này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh SEC đã có những động thái báo hiệu một lập trường điều tiết thân thiện hơn với tiền mã hóa so với các giai đoạn trước đó.
TIỀN ĐIỆN TỬ BIẾN MẤT VÀO CUỘC SỐNG XA HOA
SEC cho biết Basile đã nhiều lần cam kết Bitcoin Latinum là một loại tiền mã hóa có bảo hiểm, được bảo chứng bằng tài sản, và rằng tiền của nhà đầu tư sẽ được dùng để hỗ trợ giá trị cơ bản của nó. Tuy nhiên, đơn kiện cáo buộc, hàng triệu đô la đã bị biển thủ vào chi tiêu cá nhân, bao gồm mua bất động sản, thanh toán thẻ tín dụng và thậm chí là mua một con ngựa trị giá 160.000 USD.
Theo WSJ, cơ quan quản lý đang yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn, buộc hoàn trả số tiền được cho là thu lợi bất chính kèm lãi suất, các hình phạt dân sự, và cấm Basile tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán. Ngoài ra, SEC còn muốn áp đặt lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, ngăn ông ta điều hành các công ty đại chúng trong tương lai.
Đáng chú ý, trang web của Bitcoin Latinum hiện đang hiển thị lỗi 404, cho thấy dự án này đã không còn hoạt động.
SEC THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC: CHỈ TRÍCH CÁC VỤ ÁN CRYPTO TRƯỚC ĐÂY THIẾU HIỆU QUẢ
Mới tuần trước, SEC đã lên tiếng rằng nhiều hành động thực thi trước đây đối với các công ty crypto không trực tiếp mang lại lợi ích cho nhà đầu tư và chỉ phản ánh sự tập trung vào số lượng vụ kiện hơn là bảo vệ thực sự. Cơ quan này báo cáo rằng kể từ năm tài khóa 2022, họ đã thực hiện 95 vụ kiện và thu về 2,3 tỷ USD tiền phạt cho các vi phạm “sổ sách và hồ sơ”, nhưng một số vụ liên quan đến đăng ký crypto và định nghĩa nhà môi giới lại không xác định được thiệt hại rõ ràng cho nhà đầu tư.
SEC cũng thừa nhận rằng cách tiếp cận này đã phản ánh sự hiểu sai luật chứng khoán và việc phân bổ sai nguồn lực thực thi. Dưới thời Chủ tịch Paul Atkins, người được bổ nhiệm vào năm 2025, cơ quan này cho biết đã từ bỏ chính sách “điều tiết bằng cách thực thi” và hiện đang ưu tiên các vụ việc gian lận, thao túng thị trường và lạm dụng lòng tin nghiêm trọng.
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
