Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal từ Connecticut đã chính thức chất vấn các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, những đơn vị chịu trách nhiệm giám sát Binance, về việc sàn giao dịch này có đang tuân thủ nghiêm ngặt các luật chống rửa tiền (AML) và lệnh trừng phạt theo chương trình giám sát do tòa án áp đặt vào năm 2023 hay không.
Theo một báo cáo được công bố bởi Fortune vào thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Blumenthal đã gửi thư tới Bộ Tư pháp (DOJ) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, yêu cầu chi tiết về việc tuân thủ của Binance.
Năm 2023, Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã đạt được thỏa thuận, theo đó sàn giao dịch này phải trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các hành động thực thi quy định dân sự, và CZ đã nhận tội một cáo buộc trọng tội. Thỏa thuận này cũng yêu cầu Binance phải chịu sự giám sát và báo cáo bởi các quan chức Hoa Kỳ.
Trong thư, Thượng nghị sĩ Blumenthal bày tỏ quan ngại sâu sắc về “những cáo buộc ngày càng gia tăng về việc Binance đã lơ là một cách nguy hiểm trong việc phòng chống rửa tiền.” Fortune đưa tin rằng các quan chức DOJ và FinCEN chịu trách nhiệm giám sát sàn giao dịch theo thỏa thuận đã từ chối bình luận.
Bức thư được đưa ra sau những báo cáo cho rằng Binance đang bị theo dõi gắt gao liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Sàn giao dịch tiền điện tử này được cho là đã sa thải những cá nhân chịu trách nhiệm báo cáo với các giám đốc điều hành Binance rằng 1 tỷ USD đã chảy qua nền tảng này đến các tổ chức có liên hệ với Iran. Tuy nhiên, người phát ngôn của sàn giao dịch đã bác bỏ những tuyên bố này.
Vào tháng 2, một nhóm thượng nghị sĩ đã thúc giục Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và cựu Tổng chưởng lý Pamela Bondi, người đã bị Tổng thống Donald Trump sa thải vào tháng 4, hoàn thành một “đánh giá toàn diện, kịp thời” về các biện pháp kiểm soát tuân thủ của Binance.
Những mối liên hệ Trump-Binance vẫn trong tầm ngắm
Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng các mối liên hệ giữa Binance và Tổng thống Trump tạo ra xung đột lợi ích cho Tổng thống Mỹ và các doanh nghiệp tiền điện tử của gia đình ông.
Vào tháng 3 năm 2025, một thực thể có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã mua 2 tỷ USD cổ phần của Binance bằng USD1, một stablecoin do World Liberty Financial, công ty đồng sáng lập bởi Trump và các con trai của ông, phát hành.
Ông Trump cũng đã ân xá cho cựu CEO của Binance, CZ, vào tháng 10 năm 2025 sau khi ông này thụ án bốn tháng tù như một phần của thỏa thuận nhận tội năm 2023.
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
