Chính quyền ba quốc gia Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada đã phối hợp thực hiện một chiến dịch trấn áp tội phạm tiền điện tử mang tên Chiến dịch Đại Tây Dương, đóng băng hàng triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo.
Chiến dịch này, diễn ra vào tháng 3, đặc biệt nhắm vào các cuộc tấn công lừa đảo (phishing) và được điều phối bởi Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát tỉnh Ontario và Ủy ban Chứng khoán Ontario.
NCA cho biết vào thứ Năm, Chiến dịch Đại Tây Dương đã xác định hơn 20.000 nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh, thành công thu giữ và đóng băng hơn 12 triệu USD tiền thu lợi bất chính từ tội phạm. Cơ quan này cũng phát hiện thêm “hơn 45 triệu USD đã bị đánh cắp trong các âm mưu lừa đảo tiền điện tử”.
Ông Miles Bonfield, Phó Giám đốc Điều tra của NCA, nhấn mạnh: “Chiến dịch Đại Tây Dương là một minh chứng hùng hồn cho thấy những gì có thể đạt được khi các cơ quan quốc tế và ngành công nghiệp tư nhân cùng hợp tác.”
Theo một thông báo riêng từ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn này cũng đã hỗ trợ đắc lực trong chiến dịch.
Lừa đảo cấp quyền (Approval Phishing) là gì?
Lừa đảo cấp quyền (approval phishing) là một chiêu trò tinh vi, nơi kẻ gian lừa người dùng ký các quyền độc hại, cho phép chúng truy cập và rút sạch tiền trong ví crypto.
Khác với các hình thức lừa đảo thông thường, nơi nạn nhân bị lừa gửi tiền điện tử cho kẻ xấu, approval phishing đánh lừa nạn nhân vô tình cấp quyền cho các giao dịch độc hại. Điều này cho phép kẻ lừa đảo tự do chi tiêu các token cụ thể ngay trong ví của nạn nhân mà họ không hề hay biết.
Ông Flavio Tonon, cố vấn cấp cao của Binance tại khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, nhận định: “Lừa đảo cấp quyền là một trong những loại hình lừa đảo gây thiệt hại nặng nề nhất cho người dùng crypto hiện nay.”
Ông Tonon nhấn mạnh rằng chiến dịch này đã chứng minh hiệu quả của việc hợp tác giữa khu vực tư nhân và công, đồng thời khẳng định tính minh bạch của blockchain khiến tội phạm khó lòng thoát tội sau các vụ lừa đảo cấp quyền.
Không có quỹ nào bị đóng băng trên Binance trong chiến dịch
Chiến dịch Đại Tây Dương bao gồm các cuộc điều tra tại trụ sở NCA ở London, nơi đội Điều tra Đặc biệt của Binance đã cung cấp hỗ trợ, bao gồm sàng lọc tài khoản trực tiếp và thông tin tình báo về lừa đảo.
Binance cũng đã cung cấp thông tin chi tiết về những đối tượng xấu tiềm năng để hỗ trợ công tác thu giữ tài sản, đồng thời tiến hành nghiên cứu để xác định các trang web lừa đảo vẫn đang tích cực trục lợi từ nạn nhân tại thời điểm diễn ra chiến dịch.
Binance khẳng định không có bất kỳ quỹ nào bị đóng băng trên các tài khoản Binance trong khuôn khổ chiến dịch này.
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
