Cơ quan quản lý chứng khoán Thái Lan (Thai SEC) đang rung hồi chuông cảnh báo về các hoạt động rửa tiền và tội phạm công nghệ trong lĩnh vực tiền điện tử. Một động thái cứng rắn vừa được đề xuất: Siết chặt quy định tài trợ, nhắm thẳng vào những nhà tài chính đứng sau các cổ đông lớn của các công ty crypto, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Theo đề xuất táo bạo được đưa ra vào thứ Hai, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc hậu thuẫn cho các cổ đông chính sẽ tự động được coi là cổ đông và phải chịu sự phê duyệt chặt chẽ từ cơ quan quản lý. Mục tiêu tối thượng là bịt kín các kẽ hở vốn ẩn danh, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh trong ngành crypto đều được bơm vốn từ các nguồn minh bạch, hợp pháp. Thai SEC khẳng định, việc này nhằm ngăn chặn triệt để dòng tiền liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, vốn tiềm ẩn vô vàn rủi ro về pháp lý, uy tín và danh tiếng cho thị trường.

Đây không chỉ là động thái đơn lẻ của Thái Lan, mà còn là một xu hướng pháp lý đang trỗi dậy mạnh mẽ khắp châu Á. Điển hình như Hàn Quốc, các nhà quản lý cũng đang cân nhắc đề xuất giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sàn giao dịch crypto ở mức tối đa 20%.

Vốn ẩn danh qua mua bán cổ phiếu cũng không thoát

Đáng chú ý, các quy định tài trợ mới sẽ bao trùm cả những hình thức hậu thuẫn gián tiếp thông qua việc thâu tóm cổ phần. Cụ thể, mọi nhà tài trợ – dù cung cấp vốn trực tiếp cho cổ đông, hay gián tiếp qua việc mua lại cổ phần của các pháp nhân là cổ đông của các công ty crypto – đều sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Thai SEC nhấn mạnh, “việc cung cấp tài trợ đáng kể sẽ bao gồm các bên bảo lãnh, các thỏa thuận hợp đồng, hoặc các khoản đầu tư vào bất kỳ công cụ nào khiến nhà tài trợ tài chính có tư cách hoặc thực chất hoạt động như một nhà cung cấp vốn cho các cổ đông lớn đó.”

Tuy nhiên, nếu cổ đông lớn là một thực thể liên quan đến chính phủ (như bộ, ban, tổ chức công hoặc cơ quan khác), cơ quan này sẽ chỉ xem xét quyền sở hữu ở cấp độ pháp nhân. Bởi lẽ, “những thực thể này đã chịu sự giám sát và quản lý của chính phủ.” Các biện pháp đề xuất hiện đang mở để lấy ý kiến công chúng đến hết ngày 22 tháng 4.

Trong bối cảnh các cơ quan chức năng Thái Lan đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm tài chính. Hồi tháng 1, chính quyền địa phương đã phát động chiến dịch “tiền xám” nhằm siết chặt giám sát trên cả thị trường vật chất và kỹ thuật số, nhằm bịt kín các lỗ hổng rửa tiền. Nhờ nỗ lực phối hợp của Thai SEC và Hiệp hội các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số Thái Lan, các nền tảng crypto tại đây đã đóng băng tới 10.000 tài khoản trong một đợt trấn áp rửa tiền quy mô lớn.