Theo Cointelegraph, cựu Giám đốc điều hành Celsius, Alex Mashinsky, đã bị cấm vĩnh viễn khỏi các ngành công nghiệp tiền mã hóa, chứng khoán và hàng hóa. Phán quyết này được đưa ra theo một thỏa thuận dàn xếp với Tổng Chưởng lý New York Letitia James, kèm theo các khoản thanh toán có điều kiện lên tới 35 triệu USD.
Thỏa thuận tại New York, được công bố vào thứ Sáu, đã chấm dứt vụ kiện dân sự năm 2023 cáo buộc Mashinsky lừa dối hàng trăm nghìn nhà đầu tư về sự an toàn của Celsius trước khi nền tảng này sụp đổ vào năm 2022.
Theo thỏa thuận dàn xếp, Mashinsky sẽ phải trả cho New York 25 triệu USD nếu ông không tịch thu thêm 10 triệu USD lợi nhuận bất chính cho chính phủ liên bang, ngoài số tài sản đã bị tịch thu. Ngoài ra, ông còn phải nộp thêm 10 triệu USD nếu không chấp hành đủ bản án tù của mình.
Mashinsky hiện đang chấp hành bản án 12 năm tù liên bang vì tội lừa đảo và đã bị ra lệnh tịch thu riêng hơn 48 triệu USD. Bản án liên bang này bắt nguồn từ lời nhận tội vào tháng 12 năm 2024 của ông đối với tội danh lừa đảo chứng khoán và hàng hóa.
Bà James tuyên bố vào thứ Sáu rằng: “Alex Mashinsky đã hứa với người dân New York rằng công ty của ông ta là một nơi an toàn để đầu tư khoản tiết kiệm khó khăn của họ, nhưng cuối cùng lại khiến họ trắng tay khi các khoản đầu tư rủi ro của ông ta sụp đổ.”
Celsius: Lời Hứa Lợi Nhuận Khủng Trước Khi Sụp Đổ
Theo vụ kiện năm 2023, Mashinsky đã quảng bá Celsius như một lựa chọn thay thế an toàn hơn ngân hàng, hứa hẹn mức lợi nhuận lên tới 17% trong khi bị cáo buộc che giấu các khoản đầu tư rủi ro và các khoản thua lỗ ngày càng tăng.
Đến đầu năm 2022, Celsius đã thu hút khoảng 20 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, theo CFTC, nền tảng này đã chật vật trong việc tạo ra đủ doanh thu để duy trì mức lợi nhuận đã hứa, dẫn đến việc phải thực hiện các khoản đầu tư ngày càng rủi ro.
Các cáo buộc gian lận của CFTC tháng 7 năm 2023 đối với Alex Mashinsky và Celsius Network. Nguồn: CFTC
Celsius đã đóng băng việc rút tiền của khách hàng vào tháng 6 năm 2022 và nộp đơn xin phá sản vào tháng sau đó, tiết lộ mức thâm hụt hơn 1 tỷ USD giữa tài sản và nợ phải trả.
Tính đến tháng 8 năm 2026, hơn 3,4 tỷ USD đã được phân phối cho các chủ nợ của Celsius thông qua các thủ tục phá sản, theo Văn phòng Tổng Chưởng lý New York.
Các Thỏa Thuận Liên Bang Trước Đó và Những Thách Thức Pháp Lý
Thỏa thuận tại New York nối tiếp các dàn xếp riêng biệt với các cơ quan quản lý liên bang hồi đầu năm nay. Vào tháng 6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã vĩnh viễn cấm Mashinsky giao dịch và đăng ký với cơ quan này. Một thỏa thuận vào tháng 4 với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cũng đã cấm ông hoạt động trong lĩnh vực crypto và tài chính, đồng thời yêu cầu khoản thanh toán 10 triệu USD, cùng với một phán quyết trị giá 4,72 tỷ USD phần lớn bị đình chỉ.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Mashinsky vào tháng 9 để dàn xếp vụ kiện dân sự riêng biệt của mình, mà một thẩm phán liên bang đã bác bỏ mà không có định kiến vào ngày 29 tháng 9, đang chờ hoàn tất thỏa thuận dàn xếp.
Kể từ tháng 5, Mashinsky đã tìm cách hủy bỏ bản án và phán quyết liên bang của mình, tự đại diện cho bản thân trong các thủ tục tố tụng. Các công tố viên liên bang đã phản đối yêu cầu của ông vào tháng 8, gọi các lập luận của ông là “không có căn cứ.”
Một thẩm phán đã từ chối yêu cầu điều tra của ông, và một lệnh ngày 5 tháng 10 đã giữ nguyên quyết định đó. Mashinsky có thời hạn đến ngày 11 tháng 12 để phản hồi lại sự phản đối của chính phủ đối với kiến nghị của mình.
Nguồn: Cointelegraph – New York permanently bars Celsius founder Mashinsky in $35M fraud settlement
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
