Dữ liệu onchain đã trở thành nhân tố then chốt, dẫn đến bản án thích đáng cho ba cá nhân tài trợ khủng bố tại Indonesia trong hai năm 2024 và 2025. Điều này đánh dấu một bước chuyển mình rõ rệt trong cách các tòa án nhìn nhận và đánh giá bằng chứng tiền điện tử.
TRM Labs, một công ty phân tích blockchain hàng đầu, cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng: “Các tòa án Indonesia đã chứng minh rằng bằng chứng về tiền điện tử – từ địa chỉ ví, lịch sử giao dịch đến dòng chảy onchain – không chỉ được chấp nhận mà còn có thể trở thành trụ cột vững chắc cho các vụ truy tố tài trợ khủng bố.”
TRM Labs nhấn mạnh rằng các mạng lưới tài trợ khủng bố đã ưu tiên sử dụng tiền điện tử như một phương tiện để chuyển tiền, bởi lẽ các cơ quan chức năng và quản lý đã chậm trễ trong việc giám sát chúng với mức độ nghiêm ngặt tương tự như các kênh tiền pháp định truyền thống. Tuy nhiên, tình hình hiện đang thay đổi đáng kể.
Theo công ty blockchain này, các nhà chức trách Indonesia đã theo dõi được một bị cáo gửi hơn 49.000 USD giá trị stablecoin USDt (USDT) qua 15 giao dịch từ một sàn giao dịch trong nước đến một nền tảng nước ngoài. Số tiền này sau đó được chuyển hướng đến một chiến dịch gây quỹ khủng bố liên quan đến ISIS ở Syria.
Đội tình báo tài chính của Indonesia cùng đơn vị cảnh sát chống khủng bố Densus 88 đã thực hiện phân tích và trình bày những phát hiện này trước tòa án Indonesia. Các tòa án đã chấp nhận dữ liệu blockchain làm bằng chứng quan trọng trong cả ba vụ án.
TRM Labs tiết lộ, Indonesia không phải là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á đang tích cực sử dụng phân tích blockchain để truy bắt tội phạm.
“Các mô hình tương tự đang xuất hiện trên khắp Đông Nam Á, nơi các chính phủ đang đầu tư vào năng lực tình báo blockchain và tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư để đối phó với rủi ro tài chính bất hợp pháp,” TRM Labs nhận định.
TRM Labs cho biết thêm, các đơn vị tình báo tài chính và cơ quan thực thi pháp luật của Singapore và Malaysia cũng đang tích cực xây dựng năng lực kỹ thuật để theo dõi dòng chảy tiền điện tử.
Vào ngày 1 tháng 4, các quan chức Campuchia và Trung Quốc đã bắt giữ Li Xiong, một thủ lĩnh của tập đoàn Huione. Tổ chức này điều hành các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, thực hiện các vụ lừa đảo “mổ heo” và nhiều chiêu trò đầu tư khác nhằm chiếm đoạt tiền điện tử từ các nạn nhân trên toàn cầu.
Xiong đã bị dẫn độ về Trung Quốc, nơi hắn sẽ đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.
Vụ dẫn độ của Xiong diễn ra ba tháng sau khi Chen Zhi, người đứng đầu Prince Group – tập đoàn điều hành Huione Group – bị bắt giữ.
TRM Labs cũng báo cáo vào tháng 2 rằng các thực thể bất hợp pháp đã nhận khoảng 141 tỷ USD giá trị stablecoin vào năm 2025, đánh dấu mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.
tienso.org cam kết đưa tin độc lập và minh bạch. Bài viết này được sản xuất theo Chính sách Biên tập của tienso.org và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Độc giả được khuyến khích tự mình xác minh thông tin.
