Theo Cointelegraph, chính quyền Hoa Kỳ vào thứ Năm đã chính thức công bố lệnh trừng phạt nặng nề đối với sàn giao dịch tiền điện tử BitBank của Iran, cáo buộc sàn này đã xử lý các khoản thanh toán Bitcoin từ các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng, tính đến tháng 6, Cơ quan Dịch vụ Hàng hải Hormuz Safe đã sử dụng BitBank để chuyển các khoản thanh toán nhận được đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Bộ Tài chính cáo buộc đây là một phần trong mạng lưới tài chính do nhà tài chính người Iran Babak Zanjani thiết lập để chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin cho IRGC.
Trước đây, Bộ Tài chính cũng từng cáo buộc Hormuz Safe là một phần của kế hoạch do IRGC hậu thuẫn, ép buộc các tàu thuyền phải mua bảo hiểm hàng hải để được đi qua, bao gồm cả bảo hiểm chống lại việc bị Iran bắt giữ.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Scott Bessent, khẳng định: “Việc chỉ định các hạ tầng tài sản kỹ thuật số của Iran ngày hôm nay làm rõ một cách hoàn hảo rằng mọi nỗ lực tài trợ cho chế độ Iran bằng cách sử dụng tiền điện tử đều không nằm ngoài tầm với của OFAC.”
Lệnh trừng phạt này là hành động mới nhất của Bộ Tài chính nhằm cô lập Iran khỏi hệ thống tài chính quốc tế, trong đó bao gồm cả việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Các danh sách bị OFAC chỉ định bao gồm BitBank, công ty phát triển Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company và ba cộng sự của Zanjani. Bộ Tài chính gọi những cá nhân và tổ chức này là “các thành phần chủ chốt trong hạ tầng lách trừng phạt dựa trên tài sản kỹ thuật số của chế độ Iran.”
Cointelegraph đã liên hệ với BitBank để xin bình luận về sự việc này.
BitBank của Iran là một thực thể hoàn toàn khác biệt so với bitbank, inc, một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép đầy đủ thành lập vào năm 2014 tại Nhật Bản và đã được SBI Holdings mua lại vào tháng 6. Danh sách chỉ định của Bộ Tài chính cho thấy BitBank của Iran được thành lập vào năm 2024.
Vào tháng 8, Hoa Kỳ đã trừng phạt hai sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số khác là Shelbit và Aban Tether, cáo buộc họ hỗ trợ chế độ Iran lách trừng phạt. Trước đó, vào tháng 6, Bộ Tài chính cũng đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả sàn lớn nhất nước này là Nobitex.
Vào tháng 7, chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh đóng băng hơn 130 triệu đô la USDt được giữ trong các ví liên kết với Iran.
Iran được cho là đang tìm cách giảm thiểu tác động từ các hạn chế tài chính ngày càng chặt chẽ. Đầu tháng này, Financial Times đưa tin rằng ngân hàng trung ương Iran đã nới lỏng kiểm soát ngoại hối để khuyến khích các doanh nghiệp đưa lợi nhuận ở nước ngoài về nước, bao gồm cả thông qua tiền điện tử, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ ngày càng siết chặt.
Nguồn: Cointelegraph – US sanctions Iran’s BitBank, saying it processes ‘Hormuz Safe’ Bitcoin payments
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
