Theo Cointelegraph, chính quyền Hoa Kỳ vừa thực hiện một chiến dịch phối hợp quy mô lớn, thu giữ thành công hơn 52 triệu USD tiền điện tử có liên quan đến Xinbi Guarantee và mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ của tổ chức này – một chợ đen lừa đảo khét tiếng.
Cụ thể, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ngày thứ Tư thông báo Lực lượng đặc nhiệm chống trung tâm lừa đảo (Scam Center Strike Force) đã phong tỏa hai ví điện tử mà Xinbi dùng để thu phí từ các nhà cung cấp, chứa khoảng 12 triệu USD. Lực lượng thực thi pháp luật cũng tiến hành kê biên 47 ví khác được cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền trên toàn bộ mạng lưới của Xinbi.
DOJ tiết lộ, vào ngày 7 tháng 9, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Đặc khu Columbia đã cấp phép phong tỏa các kênh Telegram – nơi Xinbi điều hành chợ đen này. Theo lệnh bắt giữ đã được công bố, các nhà cung cấp đã sử dụng những kênh này để quảng cáo các dịch vụ rửa tiền, tạo website đầu tư lừa đảo theo yêu cầu và thậm chí là tuyển dụng nhân lực cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Chiến dịch này nhắm vào hạ tầng tài chính và truyền thông hỗ trợ các trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp, mở rộng phạm vi thực thi pháp luật từ những đối tượng điều hành cá nhân sang các chợ đen và nhà cung cấp dịch vụ cho phép mạng lưới lừa đảo hoạt động. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng ghi nhận sự hỗ trợ đắc lực từ nhà phát hành stablecoin Tether trong quá trình điều tra.
Bộ Tài chính trừng phạt Xinbi và các nhà cung cấp công nghệ
Trong một động thái phối hợp vào thứ Tư, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chính thức chỉ định Xinbi là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng. OFAC cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với SafeW Technology có trụ sở tại Singapore và Anwen Technology có trụ sở tại Campuchia, với cáo buộc cung cấp hỗ trợ công nghệ và tài chính cho Xinbi.
Theo Bộ Tài chính, Xinbi bắt đầu chuyển các mạng lưới giao dịch và rửa tiền của mình sang ứng dụng nhắn tin mã hóa của SafeW vào khoảng tháng 6 năm 2025 khi sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật ngày càng tăng cường. Anwen bị cáo buộc đã phát triển XinbiPay, còn gọi là NewPay, một ứng dụng ví và thanh toán tiền điện tử được chợ đen này sử dụng.
*Có liên quan:* Mỹ, Anh ra mắt liên minh chung nhằm vào các trung tâm lừa đảo tiền điện tử
Bộ Tài chính tiết lộ, Xinbi đã xử lý hơn 24 tỷ USD cả tiền điện tử và tiền pháp định kể từ khoảng năm 2022, chủ yếu thông qua khu vực Đông Nam Á. Nền tảng của tổ chức này đã được các tin tặc Triều Tiên và các thực thể liên quan đến Prince Group, một nhóm đã bị trừng phạt, sử dụng.
Các lệnh trừng phạt này sẽ phong tỏa tài sản và lợi ích của Xinbi tại Hoa Kỳ, đồng thời nghiêm cấm công dân và thực thể Mỹ giao dịch với các tổ chức đã bị chỉ định.
Hành động mới nhất của Mỹ diễn ra sau khi Vương quốc Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi. Vào ngày 26 tháng 3, chính phủ Anh đã ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm cắt đứt quyền tiếp cận tiền điện tử của nền tảng này. Theo đó, tài sản tại Anh có liên quan đến Xinbi sẽ bị đóng băng, và nền tảng này sẽ bị cấm khỏi các mạng lưới tài chính, thương mại và du lịch của quốc gia.
Nguồn: Cointelegraph – US sanctions Xinbi scam marketplace, restrains $52M in crypto
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
