Theo Cointelegraph, trong một ngành công nghiệp được xây dựng trên sự minh bạch và khả năng xác minh, những người mới có thể lầm tưởng rằng crypto và blockchain không hề có chỗ cho những bí ẩn. Tuy nhiên, họ đã hoàn toàn sai lầm. Thế giới tài sản kỹ thuật số đầy rẫy những giao dịch mờ ám, những câu đố chưa có lời giải và những tài sản khổng lồ bốc hơi sau những cái tên giả. Từ danh tính bí ẩn của người tạo ra Bitcoin cho đến điều thực sự đã xảy ra với một nhà phát triển DAI trên bãi biển Puerto Rico, dưới đây là 10 bí ẩn tiền mã hóa vẫn chưa được giải mã.
1. Satoshi Nakamoto là ai?
Hơn 17 năm sau khi Bitcoin ra đời, bí ẩn lớn nhất chưa có lời giải trong thế giới tiền mã hóa vẫn tồn tại: Chúng ta vẫn không biết Satoshi Nakamoto là ai, hay thậm chí liệu Satoshi có phải là một người hay không.
Người ẩn danh này đã công bố sách trắng Bitcoin vào năm 2008, khai thác khối genesis vào tháng 1 năm 2009 và tích cực tham gia vào quá trình phát triển ban đầu trước khi biến mất khỏi tầm mắt công chúng vào năm 2010.
Cuộc tìm kiếm danh tính của Satoshi đã tạo ra một danh sách dài các ứng cử viên tiềm năng, từ các nhà mật mã học, cypherpunks, học giả người Anh, các nhà phát triển Bitcoin đời đầu cho đến những người đã bị kết án vì tội phạm tình dục.
Nỗ lực nghiêm túc nhất gần đây để giải mã bí ẩn này diễn ra vào tháng 4 năm 2026, khi tờ The New York Times công bố một cuộc điều tra sâu rộng, gọi nhà mật mã học người Anh Adam Back là ứng cử viên hàng đầu.
Đọc thêm: Bitcoin thời Satoshi thức giấc sau 16 năm ngủ đông với 600 BTC di chuyển
Tờ Times cho rằng có sự tương đồng giữa các bài viết của Back và Satoshi, sở thích mật mã học chung, công việc của Back về Hashcash — được trích dẫn trong sách trắng Bitcoin — cùng một loạt các manh mối gián tiếp khác. Tuy nhiên, Adam Back đã phủ nhận mạnh mẽ tất cả những cáo buộc này.
Hashcash của Adam Back được trích dẫn trong Sách trắng Bitcoin. Nguồn: Bitcoin.org
Các ứng cử viên khác từng bị nghi ngờ trong những năm qua bao gồm nhà phát triển cốt lõi Peter Todd, nhà mật mã học Hal Finney, người sáng lập Twitter Jack Dorsey và nhiều người khác. Craig Wright, người tự xưng là người tạo ra Bitcoin, là ứng cử viên Satoshi lớn duy nhất đã bị tòa án Vương quốc Anh chính thức phán quyết không phải là Satoshi.
Thậm chí còn có những tuyên bố kỳ lạ trên mạng rằng kẻ phạm tội tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein có thể là Satoshi sau khi một loạt tài liệu Epstein mới được công bố tiết lộ kẻ buôn người này đã tham gia vào ngành công nghiệp tiền mã hóa sơ khai và đã đầu tư vào Blockstream của Back vào năm 2014.
Tuy nhiên, không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Epstein là Satoshi, và vì vậy, bí ẩn vẫn còn đó: Satoshi Nakamoto là ai và hiện ông đang ở đâu?
2. Thợ đào Patoshi là ai?
Nếu bạn nghĩ bí ẩn về Satoshi đã đủ kỳ lạ, hãy thử tìm hiểu sâu hơn về những khối Bitcoin sớm nhất, giống như nhà nghiên cứu blockchain Sergio Lerner.
Năm 2013, ông đã phát hiện một mô hình đặc biệt trong cách các khối Bitcoin đầu tiên được khai thác và liên kết nó với một thợ đào duy nhất mà ông sau này đặt tên là “Patoshi”.
Lerner ước tính rằng thợ đào này đã tích lũy được khoảng 1,1 triệu BTC trên 22.000 khối, biến nhân vật bí ẩn này trở thành người nắm giữ BTC lớn nhất hiện nay, vượt qua Coinbase, BlackRock và Strategy.
Satoshi Nakamoto là người nắm giữ Bitcoin hàng đầu. Nguồn: Arkham
Mặc dù Patoshi chưa bao giờ được chứng minh một cách dứt khoát là người tạo ra Bitcoin bí ẩn, nhưng mô hình này vẫn là một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất liên kết một kho Bitcoin khổng lồ từ thời kỳ đầu với Satoshi.
Vậy Patoshi là ai? Liệu đó có phải là Satoshi đang vận hành một cỗ máy duy nhất, một người đam mê Bitcoin đời đầu khác, hay một điều gì đó hoàn toàn khác biệt?
3. Điều gì đã xảy ra với số Bitcoin thất lạc của Mt. Gox?
Khi sàn giao dịch Mt. Gox sụp đổ vào tháng 2 năm 2014, họ tuyên bố khoảng 850.000 BTC đã biến mất. Sau đó, họ phát hiện khoảng 200.000 BTC đang ẩn trong các ví định dạng cũ mà trước đó họ tin là trống rỗng. Cho đến ngày nay, số tiền còn lại vẫn là một bí ẩn không lời giải.
Hơn 12 năm sau, các chủ nợ cuối cùng cũng nhận lại được một phần tiền của mình, nhưng điều gì đã thực sự xảy ra với số Bitcoin thất lạc của Mt. Gox vẫn chưa bao giờ được làm sáng tỏ.
Đọc thêm: Mt. Gox di chuyển 739 triệu đô la Bitcoin từ ví lạnh: Arkham
Các nhà điều tra đã truy vết được một phần trong số đó, bao gồm một số tiền điện tử liên quan đến tội phạm mạng Nga và sàn giao dịch BTC-e. Các công tố viên Hoa Kỳ cũng đã cáo buộc công dân Nga đã đánh cắp và rửa khoảng 647.000 BTC từ Mt. Gox. Tuy nhiên, toàn bộ câu chuyện về số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Công dân Nga bị buộc tội hack Mt. Gox. Nguồn: DOJ
Ai đã đánh cắp chúng? Vụ trộm diễn ra trong bao lâu? Bao nhiêu tiền bị lấy thông qua hack so với các lỗi nội bộ? Và quan trọng hơn, tất cả những đồng tiền đó hiện đang ở đâu?
4. Điều gì thực sự đã xảy ra với số tiền thất lạc của QuadrigaCX?
Sàn giao dịch QuadrigaCX của Canada đã trở thành tâm điểm của những bí ẩn crypto vào tháng 12 năm 2018 sau khi người sáng lập của nó, Gerald Cotten, đột ngột qua đời ở Jaipur, Ấn Độ.
Sàn giao dịch không thể truy cập hàng triệu đô la tiền mã hóa mà khách hàng đã gửi, và vào thời điểm đó, nhiều người tin rằng Cotten đã mang theo khóa riêng của sàn xuống mồ.
Một cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán Ontario sau đó đã phát hiện rằng ông thực sự đã chuyển hàng triệu đô la tiền của khách hàng vào tài khoản cá nhân của mình và vợ, đồng thời cũng sử dụng tài sản của khách hàng để bù đắp các khoản thua lỗ giao dịch và chi phí cá nhân của mình.
Vậy Quadriga có phải là một vụ lừa đảo khổng lồ đã sụp đổ khi kẻ chủ mưu qua đời? Liệu Cotten có để lại những ví tiền mà không ai tìm thấy, hay ông ta đã giả chết và ôm tiền bỏ trốn?
5. “Nữ hoàng Crypto” đang ở đâu?
Rất ít bí ẩn crypto liên quan đến một người mất tích khét tiếng như Ruja Ignatova, hay còn được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng Crypto”.
Người sáng lập OneCoin đến từ Bulgaria này được cho là đã tạo ra một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất thế giới, với FBI cho biết kế hoạch này đã lừa đảo các nạn nhân trên toàn cầu số tiền hơn 4 tỷ đô la.
Vào tháng 10 năm 2017, Ignatova bay từ Sofia đến Athens và sau đó biến mất không một dấu vết, cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
FBI đã đưa Ignatova vào danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất vào năm 2022 và vẫn treo thưởng lên tới 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án cô. Trong một cập nhật năm 2026, FBI cho biết cô vẫn đang lẩn trốn và mô tả cô là người “có nhiều tiền” và “có nhiều mối quan hệ”.
Ruja Ignatova vẫn đang lẩn trốn, theo FBI. Nguồn: FBI
Vậy, liệu cô ta có đang ẩn mình tham gia các hội nghị crypto ngày nay, âm mưu tìm kiếm những nạn nhân tiếp theo? Cô ta đã bị giết, hay đã trốn thoát với hàng triệu đô la và đang sống dưới một danh tính mới nhờ phẫu thuật thẩm mỹ rộng rãi?
Ruja Ignatova đang ở đâu? Có lẽ cô ta đang nhấm nháp Mumbai Mules trên một bãi biển nào đó cùng với Gerald Cotten.
6. Liệu James Howells có bao giờ tìm lại được số Bitcoin đã mất của mình?
Trở lại năm 2013, nhân viên IT người xứ Wales James Howells đã vô tình vứt bỏ một ổ cứng chứa khóa truy cập số tài sản Bitcoin khổng lồ, sau này trở thành biểu tượng cho việc “không nên tự quản lý BTC của mình” một cách sai lầm.
Howells khẳng định rằng chiếc ổ cứng tai tiếng đã nằm trong một bãi rác khổng lồ và anh đã dành nhiều năm để cố gắng tìm lại nó, thậm chí còn đề xuất khai quật một phần bãi rác bằng thiết bị chuyên dụng và hệ thống phân loại hỗ trợ AI để tìm kiếm rác thải.
Nhưng sau nhiều năm tranh cãi pháp lý và những nỗ lực không thành công trong việc thuyết phục Hội đồng Thành phố Newport cho phép anh khai quật địa điểm, mọi nỗ lực của anh để phục hồi ổ đĩa đều vô ích. Một thẩm phán Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng anh không có khả năng thành công vào tháng 1 năm 2025.
BTC của James Howells vẫn còn trên blockchain. Nguồn: Mempool.space
Tuy nhiên, bản thân số Bitcoin thì không biến mất; nó vẫn nằm trên blockchain, hiển thị cho bất cứ ai quan tâm đến việc tìm kiếm trong “bảo tàng lịch sử tự quản lý tài sản thất bại”.
7. Ai là hacker của The DAO?
Bạn có còn nhớ vụ hack DAO năm 2016 đã thay đổi Ethereum mãi mãi? Vụ khai thác mang tính lịch sử này không chỉ là một trong những vụ hack lớn nhất thời kỳ đầu của crypto; nó còn định hình tương lai của Ethereum.
Một kẻ tấn công đã khai thác lỗ hổng trong hợp đồng thông minh của The DAO để rút hơn 3,6 triệu ETH vào một DAO con, chiếm đoạt hơn 30% số tiền của The DAO trước khi cuộc tấn công dừng lại.
Kẻ tấn công chưa bao giờ được xác định, và hậu quả của vụ việc đã thay đổi lịch sử crypto, cuối cùng chia Ethereum thành hai blockchain: một phiên bản mà chúng ta biết ngày nay và một phiên bản thuần túy hơn, nhỏ hơn là Ethereum Classic. Năm 2022, Laura Shin tuyên bố kẻ tấn công là lập trình viên người Áo Toby Hoenisch, nhưng ông đã phủ nhận cáo buộc và chưa bao giờ bị buộc tội.
Vụ hack DAO đã đặt ra những câu hỏi vẫn còn tồn tại đến ngày nay về việc liệu “code có phải là luật” và các giao dịch blockchain có bất biến hay không, hay chúng có thể bị đảo ngược nếu chúng ta không chấp nhận chúng.
8. Ai là kẻ thực sự đã đánh cắp 400 triệu đô la từ FTX?
Sự sụp đổ của FTX vốn đã là một trong những thảm họa lớn nhất của crypto, nhưng chỉ vài giờ sau khi sàn giao dịch này nộp đơn phá sản, hàng trăm triệu đô la tài sản kỹ thuật số đã bắt đầu biến mất khỏi ví của nó. Khoảng 415 triệu đô la tiền mã hóa cuối cùng đã được báo cáo là bị đánh cắp.
Tất nhiên, thời điểm này ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ, khi FTX đang trong tình trạng hỗn loạn, nhân viên cố gắng bảo vệ tài sản, các thủ tục phá sản bắt đầu và các nhóm khác nhau đang chạy đua để xác định ai thực sự kiểm soát ví của sàn giao dịch.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cuối cùng đã thu giữ hàng trăm triệu đô la tài sản liên quan đến FTX và các nhà điều tra đã truy vết được một phần các khoản di chuyển, nhưng danh tính của kẻ tấn công vẫn là một bí ẩn crypto chưa có lời giải.
Liệu đó có phải là một hacker bên ngoài cơ hội, người đã ra tay đúng lúc hoàn hảo? Hay đó là một người có quyền truy cập nội bộ, hoặc sự hỗn loạn xung quanh vụ sụp đổ đã tạo ra cơ hội để một người thân cận với sàn giao dịch khai thác? Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn chưa có câu trả lời.
9. Điều gì thực sự đã xảy ra với Nikolai Mushegian?
Nikolai Mushegian là một nhà phát triển MakerDAO kỳ cựu và là đồng sáng lập của Balancer, người đã giúp định hình một số cơ sở hạ tầng DeFi đầu tiên.
Vào ngày 28 tháng 10 năm 2022, Mushegian được tìm thấy đã chết dưới nước ngoài bãi biển Condado ở San Juan, Puerto Rico. Cảnh sát địa phương cho biết anh đã ra bơi và bị cuốn vào dòng chảy mạnh của đại dương.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tin vào phiên bản sự kiện này, bởi Mushegian đã lên Twitter để cảnh báo về một vụ ám sát sắp xảy ra chỉ vài giờ trước đó.
Trong một loạt tin nhắn đáng lo ngại và hoang tưởng, anh tuyên bố rằng CIA, Mossad và “giới tinh hoa ấu dâm” đang tham gia vào một đường dây buôn người trong khu vực và đang lên kế hoạch gài bẫy và giết anh.
Nikolai Mushegian đã cảnh báo những người theo dõi mình về cái chết trước khi nó xảy ra. Nguồn: Nikolai Mushegian
Bộ Tư pháp Puerto Rico đã điều tra cái chết của anh trong gần một năm và xác định không có yếu tố tội phạm. Tuy nhiên, với những tin nhắn trực tuyến của anh, những câu hỏi về điều gì đã xảy ra vẫn còn bỏ ngỏ.
Liệu Mushegian thực sự bị cuốn vào dòng chảy, như chính quyền báo cáo, hay có điều gì đó nham hiểm hơn đang diễn ra trong những giờ phút cuối đời của anh?
10. Tại sao một người lại cố tình “đốt” 107 BTC?
Có lẽ một trong những bí ẩn kỳ lạ nhất là tại sao bất cứ ai lại “đốt” một tài sản Bitcoin khổng lồ sau khi HODL nó trong hơn 12 năm? Tuy nhiên, đó chính xác là điều đã xảy ra vào tháng 5 năm 2026.
Một người nào đó đã gửi 107 BTC, trị giá khoảng 8,5 triệu đô la, đến một địa chỉ Bitcoin mà từ đó các đồng tiền trở nên không thể chi tiêu được, hủy diệt chúng một cách hiệu quả.
Số tiền này đã được mua vào khoảng năm 2014, khi Bitcoin giao dịch dưới 600 đô la, khiến thời điểm “đốt” trở nên đặc biệt kỳ lạ. Tại sao bất cứ ai lại tự nguyện phá hủy hàng triệu đô la Bitcoin sau khi giữ nó qua một đợt tăng giá 12.000%?
Kỳ lạ hơn nữa, một trong năm ví đột nhiên gửi khoảng 20 BTC, trị giá khoảng 1 triệu đô la, đến một địa chỉ dường như là của một người lưu ký tiền mã hóa lớn vào tháng 3.
Gần như chính xác cùng số tiền đó đã được gửi lại ba tuần sau, trước khi Bitcoin cuối cùng bị đốt, thêm một lớp bí ẩn nữa vào câu chuyện.
Đối với một ngành công nghiệp vẫn còn ở giai đoạn non trẻ, crypto chắc chắn đã phải chịu đựng không ít những âm mưu và điều kỳ lạ. Hãy cẩn thận lần tới khi bạn quyết định tự quản lý tài sản của mình – bạn có thể sẽ trở thành một trong những bí ẩn lớn tiếp theo của crypto.
Nguồn: Cointelegraph – 10 of the greatest unsolved crypto mysteries
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
