Theo Cointelegraph, các công tố viên Ba Lan đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Zondacrypto đã chính thức buộc tội một cá nhân, được xác định là Romana Ż., với cáo buộc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và biển thủ 7,8 triệu zloty (tương đương 2,1 triệu USD) tiền của người dùng.
Ngoài ra, các công tố viên còn đề nghị Tòa án quận Katowice-Wschód ra lệnh tạm giam nghi phạm trước khi xét xử, với lý do lo ngại người này có thể bỏ trốn hoặc cản trở quá trình điều tra. Thông tin này được công bố chính thức vào thứ Hai.
Romana Ż. đã bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 9 vì lo ngại về khả năng bỏ trốn và sau đó bị các công tố viên thẩm vấn. Theo Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan, nghi phạm đã bác bỏ mọi cáo buộc và đưa ra lời khai.
Các công tố viên cáo buộc Romana Ż. đã cùng những người khác biển thủ số tiền được ủy thác cho sàn giao dịch bằng cách thực hiện các thay đổi trái phép đối với hồ sơ máy tính và can thiệp vào quá trình xử lý, truyền tải dữ liệu của sàn.
Việc buộc tội Romana Ż. diễn ra sau khi ba cá nhân khác bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 9 cũng đã bị buộc tội trong cuộc điều tra, với các cáo buộc bao gồm rửa tiền, biển thủ tài sản công ty và tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức. Một tòa án Ba Lan đã ra lệnh tạm giam cả ba người này trong thời hạn lên tới ba tháng.
Như Cointelegraph đã đưa tin trước đây, các công tố viên ước tính tổng thiệt hại liên quan đến Zondacrypto không dưới 350 triệu zloty (khoảng 85 triệu USD). Cuộc điều tra này cũng đã được hợp nhất vào tháng 7 với một cuộc điều tra về sự mất tích bí ẩn vào năm 2022 của Sylwester Suszek, người sáng lập BitBay – sàn giao dịch sau này được đổi tên thành Zondacrypto.
Nhà điều hành của Zondacrypto tại Estonia, BB Trade Estonia, đã bị tuyên bố phá sản vào tháng 8, với cuộc họp chủ nợ đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 9.
Nguồn: Cointelegraph – Polish prosecutors charge suspect in Zondacrypto probe, seek pretrial detention
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
