Theo Cointelegraph, Orionx, một sàn giao dịch tiền điện tử tại Chile được hậu thuẫn bởi Tether, nhà phát hành stablecoin USDT, đang đứng trước bờ vực đóng cửa sau khi phát hiện một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý tài sản trị giá hàng triệu đô la.
Sàn giao dịch này cho biết đã bắt đầu quy trình đóng cửa vĩnh viễn sau khi một cuộc kiểm toán pháp y phát hiện hơn 7 triệu USD tài sản ký quỹ đã bị chuyển đến các ví mà Orionx không hề quản lý, theo một thông báo chính thức của công ty trên nền tảng X vào thứ Năm.
Orionx tuyên bố: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là hoàn trả càng nhiều tài sản cho khách hàng càng tốt,” đồng thời cho biết các hoạt động rút tiền đang tạm thời bị đình chỉ.
Quyết định đóng cửa đầy bất ngờ này diễn ra chỉ 15 tháng sau khi Tether dẫn đầu vòng gọi vốn Series A của Orionx, một phần trong chiến lược mở rộng ứng dụng tài sản kỹ thuật số tại khu vực Mỹ Latinh của Tether.
Orionx Úp Mở Về Thời Điểm Di Chuyển 7 Triệu USD
Trong thông báo của mình, Orionx không làm rõ thời điểm chính xác khi hơn 7 triệu USD này bị chuyển đi, cũng như cách thức ban đầu phát hiện ra sự chênh lệch.
Để tuân thủ Luật Fintech của Chile, Orionx đã tiến hành một cuộc đánh giá hoạt động vào năm 2025 và mời các chuyên gia tài chính vào cuộc. Theo tờ báo lớn La Tercera của Chile, dẫn lời từ đơn tố cáo hình sự của công ty, quá trình này đã hé lộ những vấn đề.
Cụ thể, vào ngày 27 tháng 8, Giám đốc Điều hành (COO) Thomas Mac Millan đã phát hiện ra một “sự chênh lệch đáng kể” giữa số dư được ghi nhận trong hệ thống của Orionx và tài sản thực tế được giữ trong quỹ ký quỹ, theo nội dung đơn khiếu nại.
Một cuộc rà soát nội bộ đã được tiến hành, sau đó Orionx tiếp tục ủy quyền cho một cuộc kiểm toán pháp y bên ngoài để so sánh hồ sơ của mình với dữ liệu có thể xác minh trên chuỗi. Cuộc kiểm toán đã phát hiện ra rằng số dư được ghi nhận trong hệ thống của Orionx vượt xa tài sản thực tế được giữ tại các địa chỉ ký quỹ của họ đối với Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP và Polygon (POL).
Đơn tố cáo hình sự còn cáo buộc rằng các tài sản đã bị chuyển khỏi quỹ ký quỹ của Orionx trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2021, bao gồm cả việc chuyển đến các tài khoản trên các nền tảng tiền điện tử khác.
Orionx Lên Tiếng Tố Cáo Các Đồng Sáng Lập, Họ Kiên Quyết Phủ Nhận
Orionx cho biết đã nộp đơn tố cáo hình sự vào thứ Tư tuần trước chống lại các cựu giám đốc điều hành Roberto Zibert và Joaquín Díaz. Cả hai đều là đồng sáng lập và bị cáo buộc có quyền truy cập vào các hệ thống ký quỹ tiền điện tử của công ty.
Theo La Tercera, đơn tố cáo cáo buộc rằng một tài khoản liên quan đến Díaz đã nhận hơn 1,5 triệu USD qua 14 giao dịch chuyển tiền. Trong khi đó, một ví khác được cho là đã nhận 187 Ether, hơn 4,1 triệu USDt (USDT) và 200.000 USDC từ Orionx.
Cựu giám đốc điều hành và đồng sáng lập Orionx, Roberto Zibert. Nguồn: LinkedIn
Zibert và Díaz kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định họ chưa bao giờ hành động chống lại lợi ích của khách hàng và nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt tài sản của Orionx vẫn còn chưa rõ ràng.
Tether Đã Hậu Thuẫn Orionx Vào Năm 2025
Thành lập tại Chile vào năm 2017, Orionx đã phát triển từ một sàn giao dịch tiền điện tử bán lẻ thành một nền tảng cung cấp dịch vụ thanh toán và tài chính bằng tiền điện tử tại Chile, Peru, Colombia và Mexico.
Tether đã đầu tư vào Orionx vào tháng 6 năm 2025, độc quyền dẫn đầu vòng gọi vốn Series A của sàn giao dịch này, theo một phiên bản lưu trữ thông báo của Tether. Tuy nhiên, thông báo này hiện không còn khả dụng trên trang web chính thức của Tether.
Cointelegraph đã liên hệ với Tether và Orionx để yêu cầu bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm bài viết này được xuất bản.
Nguồn: Cointelegraph – Tether-backed Orionx to shut down after audit flags $7M custody gap
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
