Theo Cointelegraph, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa công bố một phân tích gây chấn động, xác định gần 13 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa có liên quan đến các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia.
Báo cáo mới nhất của FinCEN, được phát hành vào thứ Năm, đã tổng hợp dữ liệu từ hơn 33.000 báo cáo về các vụ lừa đảo tiền mã hóa đáng ngờ được nộp từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 12 năm 2025. Tổng cộng, khoảng 13 tỷ USD đã bị thao túng thông qua các chiêu trò tinh vi. Các loại hình lừa đảo tài sản kỹ thuật số này bao gồm những vụ “mổ lợn” (pig butchering) khét tiếng, lừa đảo tình cảm (romance scams) và các “kế hoạch lừa đảo lòng tin bằng tiền mã hóa” (cryptocurrency confidence schemes), nơi nạn nhân bị dụ dỗ đầu tư vào tiền mã hóa với những lời hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ nhưng hoàn toàn giả dối.
Ông Gene Lange, Quyền Thứ trưởng Bộ Khủng bố và Tình báo Tài chính, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm: “Các vụ lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số đang là một trong những mối đe dọa gian lận nghiêm trọng nhất mà người Mỹ phải đối mặt hiện nay.”
FinCEN chỉ rõ rằng phần lớn các vụ lừa đảo này là do “các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” điều hành, với các căn cứ hoạt động tập trung tại các khu vực Đông Nam Á.
Trước tình hình cấp bách này, các nhà lập pháp tại một số quốc gia bị ảnh hưởng đã và đang nỗ lực trấn áp các “trung tâm lừa đảo” này. Cụ thể, Quốc hội Myanmar vào tháng 7 đã phê duyệt dự luật có thể áp dụng án tù chung thân đối với những kẻ điều hành sử dụng bạo lực, tra tấn, bắt giữ hoặc giam giữ bất hợp pháp để ép buộc người khác tham gia vào các hoạt động phi pháp. Tương tự, vào tháng 4, các nhà lập pháp Campuchia cũng đã đề xuất một đạo luật với các hình phạt tù giam dành cho những kẻ lừa đảo tiền mã hóa.
Nguồn: Cointelegraph – FinCEN ties $13B in crypto scams to non-US operations
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
