Theo Cointelegraph, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vừa chính thức thiết lập một liên minh hành pháp chung, nhắm thẳng vào các trung tâm lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và gian lận đầu tư trên không gian mạng. Động thái này được kỳ vọng sẽ giáng một đòn mạnh vào hoạt động tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng lộng hành.
Vào thứ Năm vừa qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Đặc khu Columbia, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh và Wales cùng Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh đã ký kết một biên bản ghi nhớ hợp tác. Bộ Tư pháp mô tả đây là thỏa thuận hợp tác quốc tế “chưa từng có tiền lệ”, với mục tiêu cụ thể là vô hiệu hóa các trung tâm lừa đảo quy mô toàn cầu.
Dưới khuôn khổ thỏa thuận này, các cơ quan sẽ tiến hành điều tra song song các mục tiêu chung, chia sẻ thông tin tình báo về các tổ chức tội phạm có hệ thống và cùng thảo luận về thẩm quyền xét xử cho từng vụ án cụ thể. Bộ Tư pháp tiết lộ rằng các nhà chức trách đã xác định được những trường hợp trùng lặp và đang lên kế hoạch cho một chiến dịch trấn áp trực tiếp với sự tham gia của các đối tác khu vực tư nhân tại London vào đầu tháng 10 tới.
Hiệp ước xuyên biên giới này được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo về thiệt hại do gian lận đầu tư tiền điện tử tại Hoa Kỳ tiếp tục tăng vọt. Theo Bộ Tư pháp, số tiền thiệt hại được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã tăng 89% lên 8,65 tỷ USD vào năm 2025, so với 4,57 tỷ USD vào năm 2023. Đây là một con số đáng báo động, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn nạn này.
Nỗ lực quốc tế nhắm vào các “ổ” lừa đảo crypto
Thỏa thuận này là sự mở rộng của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo (Scam Center Strike Force), được Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro thành lập vào tháng 11 năm 2025. Lực lượng này ban đầu được triển khai để nhắm mục tiêu vào các mạng lưới tội phạm có tổ chức của Trung Quốc, vốn đang vận hành các trung tâm lừa đảo chủ yếu ở Đông Nam Á. Các âm mưu của chúng bao gồm gian lận đầu tư tiền điện tử và thường xuyên liên quan đến buôn người và rửa tiền, theo thông tin từ Bộ Tư pháp.
Lực lượng đặc nhiệm bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Mật vụ Hoa Kỳ, Cục Điều tra Tội phạm Sở Thuế vụ (IRS Criminal Investigation), Bộ An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations) và các văn phòng thuộc Bộ Tư pháp. Họ cũng hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các công ty tư nhân nhằm mục đích phá vỡ các hoạt động lừa đảo và thu hồi quỹ của nạn nhân.
Đọc thêm: Báo Trung Quốc cảnh báo về lừa đảo tống tiền Bitcoin mạo danh
Trước đó, các nhà chức trách quốc tế cũng đã phối hợp nhiều cuộc đột kích chống lại các hoạt động tương tự. Vào ngày 29 tháng 4, Bộ Tư pháp báo cáo một chiến dịch do cảnh sát Dubai dẫn đầu, có sự tham gia của FBI và Bộ Công an Trung Quốc, đã dẫn đến 276 vụ bắt giữ và đóng cửa ít nhất chín trung tâm lừa đảo tiền điện tử. Sáu đối tượng đã bị buộc tội liên quan đến các kế hoạch lừa đảo, trong đó chúng sử dụng các nền tảng đầu tư crypto giả mạo để dụ dỗ nạn nhân gửi tiền.
Các chính phủ ở Đông Nam Á cũng đã áp dụng các biện pháp nội địa cứng rắn hơn. Vào ngày 15 tháng 5, chính phủ quân sự Myanmar đã công bố dự thảo luật đề xuất mức án từ 10 năm đến tù chung thân cho tội gian lận tiền kỹ thuật số, và có thể áp dụng án tử hình nếu người bị cưỡng bức làm việc tại các trung tâm lừa đảo bị sát hại.
Vào ngày 28 tháng 7, Quốc hội Myanmar đã thông qua dự luật này, dù sự phê chuẩn của tổng thống vẫn chưa được xác nhận.
Trên tạp chí: Chuyên gia khôi phục ví crypto 1 tỷ USD… nhưng chỉ tìm thấy 10 USD
Nguồn: Cointelegraph – US, UK launch joint alliance targeting crypto scam centers
Bài viết do tienso.org biên dịch và biên soạn lại từ nguồn dẫn phía trên nhằm phục vụ độc giả Việt Nam; nội dung có thể được rút gọn hoặc diễn giải lại so với bản gốc. Bản quyền nội dung gốc thuộc về tác giả và đơn vị xuất bản ban đầu. Bài viết chỉ mang tính thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư — độc giả nên đối chiếu bản gốc và tự xác minh trước khi ra quyết định. Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung và muốn chúng tôi hiệu chỉnh hoặc gỡ bài, vui lòng gửi yêu cầu tại trang Liên hệ của tienso.org.
